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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.17 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 10:12 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集通 | |||
| 12/08 | 12:51 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集 | |||
| 09/09 | 15:30 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16,765 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,491 円 (4) 処分価額の総額 24,996,615 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 16,765 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 08/27 | 15:47 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券報告書－第58期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制 イ) 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置するこ とにより実現しております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成されております。毎月の定例取締役会と必要により臨時取 締役会を開催し、経営の重要事項を決定すると同時に、代表取締役及び取締役の職務執行に関する監督を 行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について 監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。 また、当社では任意の諮問委員会として | |||
| 08/27 | 14:09 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集 | |||
| 08/05 | 12:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 統括兼情報システム統括兼事業本部 長兼情報システム部長 再任 4 さか 坂 まき 巻 よし 詳 ひろ 浩取締役財務統括兼経理部長再任 5 な 名 ご 古 や 屋 あつし 敦取締役 管理統括兼品質統括兼プロジェクト管理支援部長 大連艾普迪科技有限公司董事 再任 6 か 加 とう 藤 ゆき 之 ひろ 啓取締役 株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長 日本毛織株式会社社外取締役 再任 社外取締役 独立役員 7 とよ 豊 た 田 ま 眞 よ 代取締役檜原森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員 再任 社外取締役 独立役員 再任再任取締役候補者社外取締役社外取締役候補者独立役員東京証券取引所の定めに基づく | |||
| 07/24 | 15:30 | 9651 | 日本プロセス |
| 代表取締役の異動並びに、取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 兼 ) 情報システム統括 ( 兼 ) 事業本部長 ( 兼 ) 情報システム部長 さかまき よしひろ 坂巻詳浩 ( 再任 ) 取締役財務統括 ( 兼 ) 経理部長 取締役財務統括 ( 兼 ) 経理部長 なごや あつし 名古屋敦 ( 再任 ) 取締役管理統括 ( 兼 ) 品質統括 ( 兼 )プロジェクト管理支援部長 取締役管理統括 ( 兼 ) 品質統括 ( 兼 )プロジェクト管理支援部長 かとう ゆきひろ 加藤之啓 ( 再任 ) 社外取締役社外取締役 とよた 豊田 まよ 眞代 ( 再任 ) 社外取締役社外取締役 ※ 加藤之啓氏及び豊田眞代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 09/10 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,602 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,312 円 (4) 処分価額の総額 12,597,824 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 9,602 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を | |||
| 08/28 | 13:54 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券報告書－第57期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、 コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を 図っております。 2 企業統治の体制 イ) 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置するこ とにより実現しております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成されております。毎月 | |||
| 08/28 | 13:07 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集 | |||
| 08/06 | 11:45 | 9651 | 日本プロセス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 巻 よし 詳 ひろ 浩取締役財務統括兼経理部長再任 5 な 名 ご 古 や 屋 あつし 敦取締役 管理統括兼品質統括兼プロジェクト管理支援部長 大連艾普迪科技有限公司董事 再任 6 か 加 とう 藤 ゆき 之 ひろ 啓取締役 株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長 日本毛織株式会社社外取締役 再任 社外取締役 独立役員 7 とよ 豊 た 田 ま 眞 よ 代取締役檜原森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員 再任 社外取締役 独立役員 再任再任取締役候補者社外取締役社外取締役候補者独立役員東京証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 - 候補者 番号 1 2 おお 大 再任 氏 名 ( 生年月日 | |||
| 07/25 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 屋 かとう 加藤 とよた 豊田 よしひろ 詳浩 あつし 敦 ゆきひろ 之啓 まよ 眞代 ( 再任 ) 取締役財務統括 ( 兼 ) 経理部長 ( 再任 ) ( 再任 ) ( 再任 ) 取締役管理統括 ( 兼 ) 品質統括 ( 兼 )プロジェクト管理支援部長 ( 大連艾普迪科技有限公司董事を兼職 ) 取締役 ( 株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長、日本毛織株式会社社外取締役 を兼職 ) 取締役 ( 檜原森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員を兼職 ) ※ 加藤之啓氏及び豊田眞代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者 であります。 【 退任予定取締役 】 氏名 ただ 多田 としろう 俊郎 取締役 現在の役職名等 以上 | |||
| 06/03 | 09:50 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載し | |||
| 05/28 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 経営体制及び人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報システム部部長 取締役副社長 事業統括兼事業本部長 取締役 品質統括兼技術統括 兼プロジェクト管理支援部部長 多田俊郎取締役代表取締役社長 坂巻詳浩 名古屋敦 取締役 財務統括兼経理部長 取締役 管理統括兼品質統括 兼プロジェクト管理支援部部長 取締役 財務統括兼経理部長 取締役 管理統括兼情報システム統括 兼情報システム部部長 加藤之啓社外取締役社外取締役 豊田眞代社外取締役社外取締役 米島英紀常勤監査役常勤監査役 椎名健二社外監査役社外監査役 上薗朗社外監査役社外監査役人事異動 新役職名氏名旧役職名 制御システム事業部事業部長 兼日立事業所所長 自動車システム事業部事業部長 兼川崎事業所 | |||
| 12/28 | 12:47 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 利益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づ | |||
| 12/01 | 16:45 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき | |||
| 09/12 | 15:30 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,197 株 (3) 処分価額 1 株につき 921 円 (4) 処分価額の総額 13,996,437 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 15,197 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取 | |||
| 08/25 | 14:23 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき | |||
| 08/25 | 13:04 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券報告書－第56期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書 | |||
| プロセス株式会社 (E04873) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、 コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を 図っております。 2 企業統治の体制 イ) 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置するこ とにより実現しております。 取締役会は、社外取締役 2 名 | |||