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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.297 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/24 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 情報システム部長 ( 大連艾普迪科技有限公司董事を兼職 ) みしな 三品 かとう 加藤 まこと 真 ゆきひろ 之啓 ( 再任 ) 取締役品質統括 ( 兼 ) 技術統括 ( 兼 )プロジェクト管理支援部長 ( 新任 ) 株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長 とよたまよ 豊田眞代 ( 新任 ) 檜原森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員 ※ 加藤之啓氏及び豊田眞代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者 であります。【 新任取締役候補者の略歴 】 かとうゆきひろ 加藤之啓 (1959 年 1 月 3 日生 ) とよた まよ 豊田眞代 (1958 年 7 月 4 日 | |||
| 10/25 | 15:41 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 利益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づ | |||
| 09/13 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17,487 株 (3) 処分価額 1 株につき 789 円 (4) 処分価額の総額 13,797,243 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 17,487 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取 | |||
| 09/13 | 14:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 日本プロセス株式会社 (E04873) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 17,487 株標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に 対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株 主の皆さまと一層の価 | |||
| 08/29 | 11:32 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき | |||
| 08/26 | 14:13 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券報告書－第55期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| る基本的な考え方 当社グループは、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、 コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を 図っております。 2 企業統治の体制 イ) 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置するこ とにより実現しております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む8 名で構成されております。毎月の定例取締役会と必要により臨時取 締役会を開催し、経営の重要事項を決定すると同時に、代表取締役及び取締役の職務執行に関する監督を | |||
| 07/25 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公司董事を兼職 ) みしな 三品 もろほし 諸星 いちのせ 一瀬 まこと 真 のぶや 信也 ますお 益夫 ( 再任 ) 取締役品質統括 ( 兼 ) 技術統括 ( 兼 )プロジェクト管理支援部長 ( 再任 ) ( 再任 ) 取締役 ( 広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職 ) 取締役 ( 東京経済大学名誉教授を兼職 ) ※ 諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者 であります。 以上 | |||
| 12/24 | 13:43 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 利益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づ | |||
| 12/23 | 12:40 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 利益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づ | |||
| 12/23 | 10:26 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 利益還元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づ | |||
| 12/10 | 17:28 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 諸星信也 一瀬益夫 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会 | |||
| 09/14 | 16:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16,379 株 (3) 処分価額 1 株につき 796 円 (4) 処分価額の総額 13,037,684 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 16,379 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取 | |||
| 08/30 | 15:59 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 諸星信也 一瀬益男 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社 | |||
| 08/27 | 11:18 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券報告書－第54期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 限付株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 51 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、譲渡 制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレー ト・ガバナンスの状況 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 19/852【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 13 号による普通株式の取得 EDINET 提出書類 日本プロセス株式会社 (E04873) 有価証券報告書 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2 | |||
| 08/06 | 11:50 | 9651 | 日本プロセス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| や 屋 あつし 敦取締役 品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支 援部長兼情報システム部長 大連艾普迪科技有限公司董事 再任 6 み 三 しな 品 まこと 真 ― 管理統括兼管理部長新任 7 もろ 諸 ほし 星 のぶ 信 や 也取締役 広告システム研究所所長 東京コンサルティング株式会社顧問 再任 社外取締役 独立役員 8 いちの 一 せ 瀬 ます 益 お 夫取締役東京経済大学名誉教授 再任 社外取締役 独立役員 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外取締役社外取締役候補者独立役員東京証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 -候補者 番号 1 2 おお 大 再任 氏 名 | |||
| 07/26 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス |
| 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 兼 ) 情報システム統括 ( 兼 )プロジェクト管理支援部長 ( 兼 ) 情報システム部長 ( 大連艾普迪科技有限公司董事を兼職 ) みしな 三品 もろほし 諸星 いちのせ 一瀬 まこと 真 のぶや 信也 ますお 益夫 ( 新任 ) 管理統括 ( 兼 ) 管理部長 ( 再任 ) ( 再任 ) 取締役 ( 広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職 ) 取締役 ( 東京経済大学名誉教授を兼職 ) ※ 諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者 であります。【 新任取締役候補者の略歴 】 みしな まこと 三品真 (1965 年 10 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 09/02 | 11:09 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 諸星信也 一瀬益男 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の | |||