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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 10:59 | 9639 | 三協フロンテア |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長長妻貴嗣、常務取締役藤田剛、取締役安齋光晴、取 締役松崎和秀、社外取締役野倉学、社外取締役渡部秀敏、社外取締役チョンシアクチンの取締役 7 名で構成されており、原則毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役 の業務執行の状況を監督しております。 b. 監査役会 当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役村井康之、社外監査役山 | |||
| 06/11 | 17:59 | 9639 | 三協フロンテア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の業績等の評価を行い、その評価を人事評価にも反映させています。会社の業績等を踏まえた最高経営責任者の機能につ いては、事前に監査役会の意見を聴取した上で審議を行うこととしており、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、解任手続きの客観性・適 時性・透明性を確保しています。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための独立社外取締役を主要な構成員とした指名・報酬委員会は設置しており ません。現状は、取締役会が、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定等の審議を行う場合には、管理部門担当執行役員及び独立社外取締役 を含む取締役の協議の上で審議を行うこと | |||