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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:02 9621 建設技術研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
%(120 億円 )、ROE12%を 目指すこととしています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、全取締役 11 名のうち3 分の1 以上にあたる4 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社ウェブサイト上の「コーポレートガバナンス」 (https://www.ctie.co.jp/sustainability/corp-governance/)に掲載の「 役員候補者の選定及び役員の解任に係る基本方針 」において開示していま す
03/30 10:08 9621 建設技術研究所
臨時報告書 臨時報告書
笠原敦子及び桑野徹を選任するものであります。 なお、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹は、社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 181,236 5,372 0 ( 注 )1 可決 97.1 第 2 号議案 定款一部変更の件 186,557 51 0 ( 注 )2 可決 99.9 第 3 号議案 取締役 11 名選
03/26 11:59 9621 建設技術研究所
有価証券報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
当該体制を採用する理由 イコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、法定の監査機能が充実している監査役会設置会社を選択しています。また、独立社外取締役を主 要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置し、経営の透明性と公正性を高めるとともに、執行役員制度 により、取締役会の意思決定機能及び業務執行を監督する機能を強化し、その意思決定の迅速化を含む経営 効率の向上を図っています。 さらに、当社グループ全体のガバナンスの強化を目的として、監査室及び法務・コンプライアンス部を社 長直轄組織とし、内部監査及び内部統制を経営上の重要課題として管掌するとともに、代表取締役社長執行 役員指揮のもと、的確かつ