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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.071 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 12:00 9619 イチネンホールディングス
統合報告書2026_第1分冊 ESGに関する報告書
)」で勝負するイチネングループの思想と 挑戦を、より身近に感じていただける内容となっています。 さらに、地球規模の温暖化の深刻化や人権問題等に代表されるESG 課題の重要性 価値創造ストーリー 価値創造を支える基盤 M&A 戦略について IR 活動について コンプライアンス 人的資本 海外戦略 Section 3 中長期目標 15 17 19 22 24 28 コーポレート・ガバナンス体制 株主との対話の実施状況 取締役・監査役の構成及び報酬 役員一覧 役員一覧・スキルマトリックス 社外取締役座談会 社外取締役メッセージ 社外からの評価 リスクマネジメント 影響を与えうる主要リスク 89 90
06/17 12:00 9619 イチネンホールディングス
統合報告書2026_第2分冊 ESGに関する報告書
に、内部統制システムの強化、リスク管理体制の充実を図り、経営環境の 変化にも迅速に対応することによって、持続的に企業価値を高めていくことが重要であると考えております。 コーポレート・ガバナンス体制 取締役・監査役の選任方針 選任 解任 取締役会 取締役 (9 名 ) (うち社外取締役 4 名 ) 株主総会 監査 選任 解任 監査役会 監査役 (4 名 ) (うち社外監査役 3 名 ) 選任 解任 会計監査人 ( 会計監査 ) 取締役候補の選任の基準 ● 業務上の専門的知識と幅広い経験を有し、的確かつ迅速な意思決定ができること ● 個人として誠実な人格、人望、倫理観を有すること 監査役候補の選任
06/17 11:56 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「イチネングループTCFDレ ポート」をご参照ください。 https://www.ichinenhd.co.jp/environment/tcfd/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 ・取締役会は、「 取締役会規程 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づいて「グループ組織及び職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の社外性要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性基準を充たしており、一般 株主と利益相反
06/16 13:33 9619 イチネンホールディングス
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
速に対応することによって、持続的に企業価値を高めていくことが重要であると考え ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、代表取締役社長黒田雅史が議長を務めております。その他メンバーは取締役副社長黒 田勝彦、取締役村中正、取締役井本久子、取締役木村平八、社外取締役廣冨靖以、社外取締役川村群 太郎、社外取締役常陰均、社外取締役下村信江、社外取締役宮口亜希の取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、月 1 回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経 営上の意思決定を行っております。また、意思決定、監督機能