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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 12:00 9619 イチネンホールディングス
統合報告書2026_第1分冊 ESGに関する報告書
)」で勝負するイチネングループの思想と 挑戦を、より身近に感じていただける内容となっています。 さらに、地球規模の温暖化の深刻化や人権問題等に代表されるESG 課題の重要性 価値創造ストーリー 価値創造を支える基盤 M&A 戦略について IR 活動について コンプライアンス 人的資本 海外戦略 Section 3 中長期目標 15 17 19 22 24 28 コーポレート・ガバナンス体制 株主との対話の実施状況 取締役・監査役の構成及び報酬 役員一覧 役員一覧・スキルマトリックス 社外取締役座談会 社外取締役メッセージ 社外からの評価 リスクマネジメント 影響を与えうる主要リスク 89 90
06/17 12:00 9619 イチネンホールディングス
統合報告書2026_第2分冊 ESGに関する報告書
に、内部統制システムの強化、リスク管理体制の充実を図り、経営環境の 変化にも迅速に対応することによって、持続的に企業価値を高めていくことが重要であると考えております。 コーポレート・ガバナンス体制 取締役・監査役の選任方針 選任 解任 取締役会 取締役 (9 名 ) (うち社外取締役 4 名 ) 株主総会 監査 選任 解任 監査役会 監査役 (4 名 ) (うち社外監査役 3 名 ) 選任 解任 会計監査人 ( 会計監査 ) 取締役候補の選任の基準 ● 業務上の専門的知識と幅広い経験を有し、的確かつ迅速な意思決定ができること ● 個人として誠実な人格、人望、倫理観を有すること 監査役候補の選任
06/17 11:56 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「イチネングループTCFDレ ポート」をご参照ください。 https://www.ichinenhd.co.jp/environment/tcfd/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 ・取締役会は、「 取締役会規程 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づいて「グループ組織及び職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の社外性要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性基準を充たしており、一般 株主と利益相反
06/16 13:33 9619 イチネンホールディングス
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
速に対応することによって、持続的に企業価値を高めていくことが重要であると考え ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、代表取締役社長黒田雅史が議長を務めております。その他メンバーは取締役副社長黒 田勝彦、取締役村中正、取締役井本久子、取締役木村平八、社外取締役廣冨靖以、社外取締役川村群 太郎、社外取締役常陰均、社外取締役下村信江、社外取締役宮口亜希の取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、月 1 回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経 営上の意思決定を行っております。また、意思決定、監督機能
05/01 15:30 9619 イチネンホールディングス
2026年５月版会社説明会用資料（決算補足説明資料） その他のIR
Copyright © ICHINEN HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 参考資料 :ESG・SDGsの取り組み G ガバナンス ■ 取締役会の監査機能強化および多様性の強化 ⼥ 性取締役 ⽐ 率 (2026 年 4 月 1 日時点 ) 社外取締役 ⽐ 率 (2026 年 4 月 1 日時点 ) ■コンプライアンス・リスク管理体制 当社グループは、法令遵守とリスク管理を持続的成 ⻑の 基盤と位置付けています。予防的視点での発生防 ⽌と、 戦略的視点での適正管理を両 ⽴し、 子会社を含む全社で情報共有と 迅速な対応を実施しています。 男性取締役 7
02/09 15:30 9619 イチネンホールディングス
2026年２月版会社説明会用資料（決算補足説明資料） その他のIR
イチネンテレマティクス契約台数推移 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 62 Copyright © ICHINEN HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 参考資料 :ESG・SDGsの取り組み G ガバナンス ■ 取締役会の監査機能強化および多様性の強化 女性取締役比率 (2025 年 6 月 17 日時点 ) 男性取締役 7 名 女性取締役 3 名 社外取締役比率 (2025 年 6 月 17 日時点 ) 社内取締役 5 名 社外取締役 5 名 ■コンプライアンス・リスク管理
12/18 12:00 9619 イチネンホールディングス
統合報告書2025 ESGに関する報告書
します。 03 ガバナンス (G) コーポレート・ガバナンス体制株主との対話の実施状況 取締役・監査役の構成及び報酬 役員一覧・スキルマトリックス社外取締役メッセージ リスクマネジメント P.38 「 統合報告書 」では、2030 年に創業 100 周年を迎えるにあたり、当社グルー プの変化への挑戦の歴史と、これからの進化への挑戦の展望について紹介してい ます。当報告書を通じて、当社グループの成長に向けた取組みに対するご理解 の一助となれば幸いです。 04 データ 主要財務データ 株式情報 会社情報 / 拠点情報 非財務データ 社外からの評価 P.47 * 本レポートに掲載されている画像などの
12/17 15:30 9619 イチネンホールディングス
2025年11月版会社説明会用資料 その他のIR
■ 取締役会の監査機能強化および多様性の強化 女性取締役比率 (2025 年 6 月 17 日時点 ) 男性取締役 7 名 女性取締役 3 名 社外取締役比率 (2025 年 6 月 17 日時点 ) 社内取締役 5 名 社外取締役 5 名 ■コンプライアンス・リスク管理体制 当社グループは、法令遵守とリスク管理を持続的成長の 基盤と位置付けています。予防的視点での発生防止と、 戦略的視点での適正管理を両立し、 子会社を含む全社で情報共有と 迅速な対応を実施しています。 � 基本方針 � リスク= 予期せぬ損失の可能性と定義 � 発生防止・許容範囲での制御を徹底 � リスク管理を経営の重要課
12/17 15:30 9619 イチネンホールディングス
2025年11月版個人投資家様向け会社説明会用資料 その他のIR
多様性の強化 女性取締役比率 男性取締役 7 名 女性取締役 3 名 社外取締役比率社内取締役社外取締役 5 名 5 名 (2025 年 6 月 17 日時点 ) (2025 年 6 月 17 日時点 ) ●コンプライアンス・リスク管理体制 当社グループは、法令遵守とリスク管理を持続的成長の 基盤と位置付けています。予防的視点での発生防止と、 戦略的視点での適正管理を両立し、 子会社を含む全社で情報共有と 迅速な対応を実施しています。 � 基本方針 � リスク= 予期せぬ損失の可能性と定義 � 発生防止・許容範囲での制御を徹底 � リスク管理を経営の重要課題として位置付け �リスク対応の区分
09/04 12:00 9619 イチネンホールディングス
「JPX 日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ PR情報
年累積営業利益 )によるスコアリングを加え、定性的な要素 ( 独 立社外取締役の選任、女性役員の選任、英文開示等 )を加味し、上位 200 銘柄が選定されてお ります。 当社は、今後もステークホルダーの皆様のご期待に添えるよう、持続的な成長を目指し、更 なる企業価値の向上に努めてまいります。 (ご参考 ) ・「JPX 日経中小型株指数 」について https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html ・JPX 日経中小型株指数構成銘柄一覧 (2025 年 8 月 29 日時点 ) https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/nlsgeu0000022qyg-att/data_j.pdf 以上
05/26 07:45 9619 イチネンホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明京商事株式会社代表取締役会長 日東運輸倉庫株式会社代表取締役社長 株式会社イチネン農園取締役 株式会社イチネン高知日高村農園取締役 株式会社イチネンファシリティーズ監査役 2011 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2018 年 8 月株式会社イチネンネット代表取締役社長 2019 年 4 月当社常務執行役員 2020 年 4 月当社グループ管理本部長 - 9 - 候補者番号ひろ 6 と み 廣冨 や 靖 すゆき 以 (1954 年 6 月 15 日生 ) 再任 独立 社外 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割 企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識に基づき、実践的・多角的な視
05/26 07:45 9619 イチネンホールディングス
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 270 個 270 個 27,000 株 6 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 ( 注 ) 上記の新株予約権行使条件は次のとおりであります。 1. 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、 執行役員及び従業員の地位にあることを要するものといたします。ただし、正当な理由により退任又は退職等した
03/10 15:30 9619 イチネンホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
Press Release 各位 2025 年 3 月 10 日 会社名株式会社イチネンホールディングス 代表者名代表取締役社長黒田雅史 (コード番号 9619 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員総合企画部長井本久子 (TEL.06-6309-7890) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 17 日開催予定の当社第 63 期定時株 主総会に、新任社外取締役候補者の選任の件を付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/12 16:12 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある代表取締役社長を解任するための具体的な評価基準は定めておりません。万一、代表取締役社長が法令・定款 等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬委員会による審議・答 申を踏まえ、取締役会において十分に議論を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ・当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役 3 名となっており、独立社外取締役が取締役総数の3 分の1 以上になっておりませんが、取締役会での 重要事項の審議・検討において、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ており、ガバナンス体制は有効
06/18 11:52 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る代表取締役社長を解任するための具体的な評価基準は定めておりません。万一、代表取締役社長が法令・定款 等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬委員会による審議・答 申を踏まえ、取締役会において十分に議論を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ・当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役 3 名となっており、独立社外取締役が取締役総数の3 分の1 以上になっておりませんが、取締役会での 重要事項の審議・検討において、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ており、ガバナンス体制は有効に
06/18 10:58 9619 イチネンホールディングス
有価証券報告書－第62期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、経営環境の変化にも迅速に対応することによって、持続的に企業価値を高めていくことが重要であると考え ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、代表取締役社長黒田雅史が議長を務めております。その他メンバーは取締役副社長黒 田勝彦、取締役村中正、取締役井本久子、取締役木村平八、取締役飯室治、社外取締役廣冨靖以、社 外取締役川村群太郎、社外取締役下村信江、社外取締役宮口亜希の取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で 構成され、月 1 回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の 意思決定を行っております。また
04/09 17:00 9619 イチネンホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
Press Release 各位 2024 年 4 月 9 日 会社名株式会社イチネンホールディングス 代表者名代表取締役社長黒田雅史 (コード番号 9619 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員総合企画部長井本久子 (TEL.06-6309-7890) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 6 月 18 日開催予定の当社第 62 期定時株 主総会に、新任社外取締役候補者の選任の件を付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴
12/15 10:21 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある代表取締役社長を解任するための具体的な評価基準は定めておりません。万一、代表取締役社長が法令・定款 等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬委員会による審議・答 申を踏まえ、取締役会において十分に議論を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ・当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役 3 名となっており、独立社外取締役が取締役総数の3 分の1 以上になっておりませんが、取締役会での 重要事項の審議・検討において、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ており、ガバナンス体制は有効
06/20 13:10 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る代表取締役社長を解任するための具体的な評価基準は定めておりません。万一、代表取締役社長が法令・定款 等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬委員会による審議・答 申を踏まえ、取締役会において十分に議論を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ・当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役 3 名となっており、独立社外取締役が取締役総数の3 分の1 以上になっておりませんが、取締役会での 重要事項の審議・検討において、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ており、ガバナンス体制は有効に