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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.018 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 18:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第19回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行価額確定について その他のIR | |||
| 権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2. 新株予約権の発行価額 1 個当たり110,200 円 ( 割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行する ため、新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは要しない) (ご参考 ) 第 19 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)の概要 (1) 株主総会取締役報酬決議日 2015 年 6 月 24 日 (2) 取締役会決議日 2026 年 4 月 16 日 (3) 新株予約権の行使期間 2026 年 7 月 1 日 ~2041 年 6 月 30 日 (4) 新株予約権の割当日 2026 年 6 月 1 日 (5) 新株予約権の発行数 78 個 (6) 新株予約権の目的である株式の種類及び数普通株式 7,800 株 (7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額 1 株当たりの払込金額 1 円 (8) 新株予約権割当者の内訳社外取締役及び非常勤取締役を除く当社取締役 4 名 以上 | |||
| 05/29 | 11:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ります。イオン及びイオングループ各社とは、相互 に自主・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 現在、イオンによる当社議決権保有比率は 48.23%であり、当社の大株主としての権利を有しております。また、 イオングループと連携を深め、幅広い経営視点を取り入れるため、イオン株式会社の執行役 (2 名 )が当社の取締 役に就任しています。ただし、これにつきましては、現時点で独立社外取締役 5 名が全取締役 10 名の半数であるこ と等の状況から、当社独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 なお、イオンの上場子会社のガバナンスに | |||
| 05/27 | 16:37 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「AFSグループ内取引管理細則 」を定め運用 しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及びその子 会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員会で事前に審議し、同委員会の答申を踏まえ、取締役 会による承認を要することとしております。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、会社法に基づき原則として取締役会による承認を要することを明示しておりま す。また、当該取引に関係する取締役を特別利害関係人相当として決議から除外するなど厳格な手続きによって行われておりま | |||