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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.388 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:15 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 2025年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| サイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各 社において研修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に 取り組むとともに、地震、水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごと に多様な被害シナリオをもとに実施しています。 コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引等審査委 員会の開催頻度を増やし、少数株主の利益保護の観点で議論するなど、全てのステークホ ルダーの立場を踏まえて透明・公正な意思決定を行うために強化及び充実を図っておりま す。 「 気候変動等への対応 」については、イオングループの「 脱炭素ビジョン」に則り、 2040 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/31 | 15:52 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」を 定め運用しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及 びその子会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員会へ事前に諮問し、同委員会の答申を踏ま え、取締役会による承認を要することとしております。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、会社法に基づき原則として取締役会による承認を要することを明示しておりま す。また、当該取引に関係する取締役を特別利害関係人相当として決議から除外するなど厳格な手続きによって行われております。 ・なお、取締役、監査役及 | |||
| 11/29 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 法定事前開示書類(会社分割)(イオンリテール株式会社) その他 | |||
| 」といいます。)、当社のリーガル・アドバイザーである森・ 濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及び吸収分割会社から独立した当 2 社の独立社外取締役のみから構成される取引等審査委員会 (その詳細については、 下記 (3)「 利益相反を回避するための措置 」をご参照ください。)から 2024 年 10 月 28 日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 (3)1「 当社における利害関係を 有しない取引等審査委員会からの意見書の取得 」をご参照ください。)の内容等を 踏まえ、吸収分割会社に対して、本吸収分割の対価を当社の株式とした場合に当社 の株主に希釈化が生じることを回避するため、AR | |||
| 11/29 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 法定事前開示書類(会社分割)(株式会社イオン銀行） その他 | |||
| 、グループ横断での経営資源の 戦略的活用と更なる意思決定の迅速化を図るとともに、決済事業を中心としたクロスセル展開を加速し、 当社グループの金融商品やサービスの拡充及び顧客基盤の更なる拡大を目指しております。 さらに、世界各地での政情不安やサイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各社において研 修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に取り組むとともに、地震、 水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごとに多様な被害シナリオをもとに実施して います。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引等審査委員会 の開催頻度を増や | |||
| 10/29 | 16:13 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 また、下記 4「 公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、当社の第三者算定機関である野村證券から受 領したARバリュイシュア事業の事業価値に関する算定書 ( 以下、本算定書 )、当社のリーガル・アドバイザー である森・濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及びイオンリテールから独立した当社の独立社外取締 役のみから構成される取引等審査委員会 ( 以下、当委員会といい、その詳細については下記 5「 利益相反を回避 するための措置 」をご参照ください。)から2024 年 10 月 28 日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 5(ⅰ) 「 当社における利害関係を有しない取引等 | |||
| 10/28 | 17:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| イオンリテール株式会社及び株式会社イオン銀行のWAONバリュイシュア事業の会社分割による当社への承継に係る吸収分割契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| バリュイシュア事業の事業価値に関する算定書 ( 以下、本算定書 )、 当社のリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及びイ オンリテールから独立した当社の独立社外取締役のみから構成される取引等審査委員会 ( 以下、 当委員会といい、その詳細については下記 (5)「 利益相反を回避するための措置 」をご参照くださ い。)から本日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 (5)1「 当社における利害関係を有し ない取引等審査委員会からの意見書の取得 」をご参照ください。)の内容等を踏まえ、イオンリ テールに対して、本吸収分割の対価を当社の株式とした場合に当社 | |||
| 05/27 | 16:28 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定め運用しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及 びその子会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員会へ事前に諮問し、同委員会の答申を踏ま え、取締役会による承認を要することとしております。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、会社法に基づき原則として取締役会による承認を要することを明示しておりま す。また、当該取引に関係する取締役を特別利害関係人相当として決議から除外するなど厳格な手続きによって行われております。 ・なお、取締役、監査役及び主要 | |||
| 05/27 | 15:32 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 有価証券報告書－第43期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 役員 玉井貢 ○ ○ ○ ○ 木坂有朗 ○ ○ ○ ◎ ○ 三藤智之 ○ ○ ○ ○ ◎ 有馬一昭 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役渡邉廣之 ○ 取締役尾島司 ○ 社外取締役中島好美 ○ ◎ ○ 社外取締役山澤光太郎 ○ ○ ○ 社外取締役佐久間達哉 ○ ○ ◎ 社外取締役長坂隆 ○ ○ ○ 社外監査役渡部まき ◎ 社外監査役余語裕子 ○ 社外監査役小野保子 ○ 監査役藤本 隆 史 ○ ※「◎」は議長もしくは委員長、「○」は構成員を指します。 ※ DX 推進委員会及びお客さま満足度向上委員会は、執行役員を議長とし、社内執行役員や関連部門長で構成しており ます。 (イ) 取締役会 1 目的 法令、定款 | |||
| 05/27 | 15:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| イオングループ各社とは、相互 に自主・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 現在、イオンによる当社議決権保有比率は 48.24%であり、当社の大株主としての権利を有しております。また、 イオングループと連携を深め、幅広い経営視点取り入れるため、イオンの執行役 (2 名 )が当社の取締役に就任し ています。ただし、これにつきましては、現時点で独立社外取締役 4 名が全取締役 12 名の3 分の1を占めること等 の状況から、当社独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 なお、イオンの上場子会社のガバナンスに関する考え方は以下の | |||
| 05/02 | 19:45 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第43期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の定める「 取締役 候補者の選任基準 」を充足しており、かつ、社外取締役候補者 4 名については、当社の定める 「 社外取締役候補者の独立性基準 」を充足しております。 【 取締役候補者の選任基準 】 1. 会社の経営理念、経営方針に関する理解があること 2. 取締役会の議案審議に必要な広範な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に 必要な実績と識見を有すること 3. 経営感覚及びリーダーシップに優れていること 4. 取締役にふさわしい人格及び見識があること 5. 心身ともに健康であること 【 社外取締役候補者の独立性基準 】 1. (1) 当社またはその子会社の業務執行取締役、執行役 | |||
| 05/02 | 19:45 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第43期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 21 日 ~2038 年 8 月 20 日 ⑴ 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 第 15 回 新株予約権 第 16 回 新株予約権 目的となる株式の 新株予約権等の個数 種類及び数 36 個 26 個 普通株式 3,600 株 普通株式 2,600 株 取締役 ( 社外取締役を除く ) 保有人数個数 1 人 36 個 1 人 26 個 ⑵ 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等 該当事項はありません。 - 1 - 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要 当社は、会社の業務の適正を確保するための体制整備について、取締役会決議による | |||
| 04/09 | 15:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 客さまをはじめとしたステークホルダーに新たな価値を提供することを 目的に、幅広い事業領域における業務提携を進めてまいります。 さらに、世界各地での政情不安やサイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各 社において研修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に - 8 - イオンフィナンシャルサービス㈱(8570) 2024 年 2 月期決算短信 取り組むとともに、地震、水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごと に多様な被害シナリオをもとに実施しています。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引 等審査委員会の開 | |||
| 06/09 | 19:03 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議案ごとに賛否を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社では、当社が役員や主要株主との取引を行う場合において、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、以下の態勢を 整備しております。・当社は親会社であるイオン株式会社及びイオングループ各社 ( 以下 「 親会社等 」とする。)との取引については「AFS 内グループ取引管理細則 」を 定め運用しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及 びその子会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員 | |||
| 05/25 | 15:35 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 有価証券報告書－第42期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 取締役兼 常務執行役員 玉井貢 ○ ○ ○ ○ 取締役兼 常務執行役員 木坂有朗 ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役兼 常務執行役員 三藤智之 ○ ○ ○ ○ 〇 取締役兼 常務執行役員 有馬一昭 ○ ○ ○ ○ 取締役兼 常務執行役員 島方俊哉 ○ ○ ◎ ○ 取締役渡邉廣之 ○ 社外取締役中島好美 ○ ◎ ○ 社外取締役山澤光太郎 ○ ○ ○ 社外取締役佐久間達哉 ○ ○ ◎ 社外取締役長坂隆 ○ ○ ○ 社外監査役渡部まき ◎ 社外監査役大谷剛 ○ 社外監査役余語裕子 ○ 監査役藤本 隆 史 ○ ※「◎」は議長もしくは委員長、「○」は構成員を指します。 ・会社の機関・内部統制の関 | |||
| 05/24 | 17:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| びにイオングループ各社とは、 相互に自主・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めており ます。現在、イオンを含むイオングループによる当社議決権保有比率は 48.23%であり、当社の大株主としての権 利を有しております。また、イオングループと連携を深め、幅広い経営視点取り入れるため、イオンの執行役 (1 名 )が当社の取締役に就任しています。ただし、これにつきましては、現時点で独立社外取締役 4 名が全取締役 12 名の 3 分の 1 を占めること等の状況から、当社独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 なお、イオンの「 上場子会社の | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 05/31 | 16:31 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| イオングループ各社 ( 以下 「 親会社等 」とする。)との取引については「AFS 内グループ取引管理細則 」を 定め運用しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及 びその子会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員会へ事前に諮問し、同委員会の答申を 踏まえ、取締役会による承認を要することとしております。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、会社法に基づき原則として取締役会による承認を要することを 明示しております。また、当該取引に関係する取締役を特別利害 | |||
| 05/24 | 15:37 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2022 年 5 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として以下 12 名を選任する。 鈴木正規、藤田健二、万月雅明、玉井貢、木坂有朗、三藤智之、冨永廣規、渡邉廣之、中島好美、山 澤光太郎、佐久間達哉、長坂隆 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として以下 2 名を選任する。 高橋誠、福田真 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 2 | |||
| 05/24 | 15:25 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 有価証券報告書－第41期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 会 委員会 取締役会長鈴木正規 ○ ○ ○ ○ ○ 取引等 審査 委員会 ディスク ロージャー 委員会 代表取締役社長藤田健二 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 取締役兼 常務執行役員 万月雅明 ○ ○ ○ ○ 取締役兼 常務執行役員 玉井貢 ○ ○ ○ ○ 取締役兼 常務執行役員 木坂有朗 ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役兼 常務執行役員 三藤智之 ○ ○ ○ ○ 〇 取締役冨永廣規 ○ 〇 取締役渡邉廣之 ○ 社外取締役中島好美 ○ ◎ 〇 社外取締役山澤光太郎 ○ ○ 〇 社外取締役佐久間達哉 ○ ○ ◎ 社外取締役長坂隆 ○ ○ 〇 社外監査役高橋誠 ◎ 社外監査役大谷剛 ○ 社外監査役余語裕子 | |||