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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.12 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 09:44 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の高まりを促すような設定とすることとしております。 なお、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結までは、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は当社の経営課題である資本政策の基本的な方針とセットで検討のうえ、独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数 | |||
| 04/01 | 15:19 | 9612 | ラックランド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2016 年 3 月 30 日開催の当社第 46 回 定時株主総会において、月額 30,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし てご承認をいただいているが、その取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額とは別枠と して、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )として設定す | |||
| 03/30 | 16:00 | 9612 | ラックランド |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| に関する評価を実施いたしましたので、その結果の 概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役会実効性評価の実施方法 (1) 評価対象 2025 年 12 月期の当社取締役会 ( 臨時取締役会を含む)。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。): 6 名 (うち、2 名が独立社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 4 名 (うち、全員が独立社外取締役 ) ※ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名全員が、2024 年 8 月 30 日開催の当社第 54 回定時株主総会 にて選任され、2025 年 3 月 28 日開催の当社第 55 回定時株主総会にて再任されてお | |||
| 03/30 | 16:00 | 9612 | ラックランド |
| 役員等の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| びフェロー( 以下、「 役員等 」といいます。)の人事異 動を決議しましたので、2026 年 4 月 1 日以降の役員等の体制を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役体制 ( 計 10 名 : うち独立社外取締役 6 名、社外取締役 1 名。) 2026 年 4 月 1 日現在 氏名役職及び管掌注 笠原弘和代表取締役社長注 1 坂本寛樹取締役 CFO 兼コーポレート統括本部長注 1、注 4、注 5 松本裕敦取締役 CGO 兼成長戦略推進室長注 1、注 6 若林要社外取締役注 1、注 3 重田秀豪社外取締役注 1、注 3 大舘孝久社外取締役注 1 横山友之社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 03/27 | 15:47 | 9612 | ラックランド |
| 有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 上のリスク また、当該検討に際しては、独立社外取締役の関与のもと審議を行い、その妥当性及び合理性が確認されたこ とから、本基本契約の締結を決議しております。 さらに、当社監査等委員会は、本基本契約に基づくエイ社の遵守状況について継続的なモニタリングを実施し ております。 加えて、エイ社及び望月氏が保有する当社株式にかかる議決権の行使について、当社の指名・報酬委員会が指 定する者に委託する措置は、エイ社及び望月氏による議決権行使が当社の経営意思決定に過度な影響を及ぼすこ とを防止し、経営の独立性及びコーポレート・ガバナンスの実効性を確保することを目的とするものでありま す。 当該事項についても | |||