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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.208 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/28 | 12:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 07/01 | 16:12 | 4665 | ダスキン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び職務懈怠が発覚した場合、健康上の支障により職務継続が困難 と判断される場合等に、取締役会で検討の上、決定することとしております。 ロ. 取締役候補について 当社は、取締役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件に合致する者 から取締役候補者を決定することとしております。 取締役 ( 社外取締役を除く) 候補者については、代表取締役が取締役、監査役、現任の執行役員に候補者の推薦を求め、代表取締役 は、推薦のあった者について、取締役としての資質及び経営理念の実践度等の評価を行い取締役会に諮ります。 取締役会は、諮問機関である取締役評価検討会に | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/24 | 13:19 | 4665 | ダスキン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| た年月日 2021 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 20 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山村輝治、住本和司、和田哲也、宮田直人、鈴木琢、大久保裕行、善積友弥、 関口暢子及び辻本由起子の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額 50 百万円以内で 支給する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ダスキン(E04926) 臨時報告書 (3) 決 | |||
| 06/24 | 13:17 | 4665 | ダスキン |
| 有価証券報告書－第59期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 開示 を進めるため、気候関連のリスクを低炭素経済への移行リスク、気候変動の物理的影響に伴うリスクに分類 し、検討を進めております。 <ガバナンス> 気候変動に関わる基本方針や主要事項等を検討・審議する組織として、取締役会の諮問機関であり、社 外取締役、執行役員、常勤監査役をメンバーとする「サステナビリティ委員会 」を設置。更にその下部組 織として全社の環境政策・方針を決定する「 品質・環境会議 」、環境政策を進捗管理する「 環境連絡会 」 を設置することで、取締役会等がリスクと機会の実態を把握・監視できる体制を整備し、気候変動に関す るガバナンスの強化を進めております。 < 戦略 > 異常気象 | |||
| 06/23 | 16:00 | 4665 | ダスキン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 13,317 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,579 円 (4) 処分価額の総額 34,344,543 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 12,372 株 (6) 人数並びに割り当てる株式の数執行役員 7 名 945 株 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効 力発生を条件とする。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」で公表したとおり、現 行の「 株式報酬 | |||
| 06/23 | 15:31 | 4665 | ダスキン |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 4 項第 5 号に基づき有価証券届出書を提出しております。 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 ( 予定 ) (2) 処分株式数当社普通株式 13,317 株 (3) 処分価額 1 株につき2,579 円 (4) 処分価額の総額 34,344,543 円 (5) 募集または処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先およびその人数ならびに取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 12,372 株 処分株式の数 執行役員 7 名 945 株 (8)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の | |||
| 06/23 | 15:28 | 4665 | ダスキン |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ものであります。 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ダスキン(E04926) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 13,317 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/28 | 15:13 | 4665 | ダスキン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力となり、組織の活性化に好影響を与える人物を次期執行役員候補に決定し取締役会に 諮ります。取締役会は、諮問機関である取締役評価検討会に意見を求める等、議論を尽くして候補者を選任いたします。 解任については、経営理念、「ダスキン行動基準 」に反する行為及び職務懈怠が発覚した場合、健康上の支障により職務継続が困難 と判断される場合等に、取締役会で検討の上、決定することとしております。 ロ. 取締役候補について 当社は、取締役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件に合致する者 から取締役候補者を決定することとしております。 取締役 ( 社外取締役を | |||
| 05/28 | 11:30 | 4665 | ダスキン |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| /19 回中 14 回 /14 回中 連 結 計 算 書 類 4 再任男性宮田直人 5 再任男性鈴木琢 6 再任男性大久保裕行 取締役 CFO 本社管理グループ担当 取締役執行役員 新規事業開発部、法人営業本部担当 取締役執行役員 社長室、経営企画部、情報システム部、シェア ードサービスセンター担当 14 回 /14 回中 19 回 /19 回中 14 回 /14 回中 計 算 書 類 7 8 再任 社外 再任 社外 男性 独立 女性 独立 善積友弥社外取締役 19 回 /19 回中 関口暢子社外取締役 19 回 /19 回中 監 査 報 告 書 再任女性 9 辻本由起子社外取締役 14 回 | |||
| 05/28 | 11:30 | 4665 | ダスキン |
| 2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 2017 年 8 月 1 日から 2047 年 7 月 31 日まで 2018 年 8 月 1 日から 2048 年 7 月 31 日まで 2019 年 8 月 1 日から 2049 年 7 月 31 日まで ( 注 )2 ( 注 )2 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役 を除く。)3 名 取締役 ( 社外取締役 を除く。)3 名 取締役 ( 社外取締役 を除く。)3 名 2020 年 8 月 1 日から 2050 年 7 月 31 日まで 取締役 ( 社外取締役 を除く。)6 名 個数 175 個個数 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/27 | 12:00 | 4665 | ダスキン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社ダスキン_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ダスキンコード 4665 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である関口暢子氏、辻本由紀子氏の専任の理由について、兼職に関する 記載内容を変更するものです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 善積友弥社外取締役 ○ ○ 有 2 関口暢子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更 | |||