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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.276 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 17:35 | 9778 | 昴 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関し検討 を進めてまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執 行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執 行できる体制維持を図っております。 報酬については、株主総 | |||
| 05/26 | 09:00 | 9778 | 昴 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・監督機能を強化しておりま す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日 (2026 年 5 月 26 日 ) 現在、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等 委員である社外取締役 3 名で構成され、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法 令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務執行の状況を監督しております。議長は代表取 締役社長である西村秋が務めており、構成員については「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 当事業年度においては、取締役会を13 回開催し、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。なお、 立山政俊氏は | |||