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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.073 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 18:46 9435 光通信
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響についての必要なデータの収集と分 析、TCFD 又はそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実化については、当社の経営戦略・経営課題との整合性を意識し、現時点では実 施しておりませんが、社会情勢等にも照らして今後も検討してまいります。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 現時点で、東京証券取引所が定める独立性基準により、独立社外取締役となる者の独立性を実質面において担保することが可能と判断してお り、当該独立性基準を当社の独立性判断基準として採用しております。今後の情勢の変化等に伴い必要と判断した場合、当社独
06/29 15:30 9435 光通信
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経 営を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、本書提出日現在、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名 (うち監査等委員で ある取締役 3 名 )で構成される経営体制を採っております。この経営体制下での企業統治の体制の概要は、以下の とおりであります。 ( 取締役会の状況 ) 経営の迅速化と牽制機能の強化を目的として代表取締役 2 名の体制を採り、代表取締役会長 1 名、代表取締役 社長 1 名、常務取締役 1 名、取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締 役 2 名 )の合
06/29 14:34 9435 光通信
臨時報告書 臨時報告書
開催された年月日 2026 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、重田康光、和田英明、髙橋正人、矢田尚子、柳下裕紀の 5 氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要