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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.055 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:42 | 4644 | イマジニア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書において開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】」において開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名については、独立社外取締役が過半数以上で構成され | |||
| 06/23 | 09:00 | 4644 | イマジニア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、澄岡和憲、神藏孝之、中根昌幸、小宮山宏及び 曽根泰教を選任する。 なお、小宮山宏及び曽根泰教は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、荒竹純一、大上二三雄を選任する。 なお、荒竹純一及び大上二三雄は社外取締役候補者であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数 | |||
| 06/19 | 15:31 | 4644 | イマジニア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 9,716 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,029 円 (4) 処分総額 9,997,764 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 7,064 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2,652 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて 「 対象取締役等 」と | |||
| 06/17 | 12:48 | 4644 | イマジニア |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 21/82 EDINET 提出書類 イマジニア株式会社 (E04959) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、経営を監督する仕組を確保する目的で監査等委員会設置会社を採用しています。2026 年 6 月 17 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役は3 名 (すべて社外取締役 )であります。独立性の高い社外取締役によって、 経営のモニタリング機能の強化を図っております。 また、コーポレート・ガバナンスの更なる充実 | |||