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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.047 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 4659 | エイジス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| してTMI 総合法律事務所をそれぞれ選任し、本取引の公正性を担保するため、TMI 総合 法律事務所の助言を踏まえ、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様 の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的 には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野 間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、 独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 | |||
| 04/27 | 16:00 | 4659 | エイジス |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| ました。具体的に は、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決 議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 株式併 合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社に | |||