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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.069 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:09 | 4662 | フォーカスシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に応じた職務を規定し、取締役及び取締役会が決定・承認すべき事項、取締役及び取締役会に報 告すべき事項を具体的に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載して おりますのでご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は | |||
| 06/30 | 15:05 | 4662 | フォーカスシステムズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 3 名を除く5 名に対し、取締役賞与総額 40 百万円を支給する。 第 5 号議案取締役報酬限度額改定の件 取締役の金銭報酬の限度額を年額 430 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )に改定する。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 対象取締役に対して、第 5 号議案における金銭報酬とは別枠の報酬等として発行又は処分される当 社の普通株式の総数を、年間 35.5 千株、その金額を年額 50 百万円以内と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議 | |||
| 06/26 | 15:00 | 4662 | フォーカスシステムズ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 井誠、常務取締 役後藤亮、取締役鈴木隆博、社外取締役瀬尾勘太、社外取締役荒谷真由美、社外取締役秋山エリカの取 締役 8 名 ( 社外取締役 3 名 )によって構成され、月 1 回以上の定時取締役会の開催のほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催しております。取締役会は、当社の経営管理の意思決定機関として法定事項を協議・決定する と共に、経営の基本方針及び経営業務執行上の重要な事項を決定、あるいは承認し、業務執行の状況を監督し ております。 また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。 (B) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役吉野充、常勤監査役髙 | |||