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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：0.432 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 13:48 4667 アイサンテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久野誠一 梅田靖 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
07/09 15:30 4667 アイサンテクノロジー
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
6,179 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,690 円 (4) 発行総額 10,442,510 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 5 名 6,179 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除
06/23 11:10 4667 アイサンテクノロジー
臨時報告書 臨時報告書
号議案取締役の報酬限度額改定の件 当社の取締役の報酬等の額は、1996 年 6 月 26 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、月額 17,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、決議されております。また、 2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、取締役の報酬等の額とは別枠として、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債 権の総額を、年額 60,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、ご承認 をいただいております。この度、当
06/23 11:05 4667 アイサンテクノロジー
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、基本原則への対応が求められていましたが、今回の市場再編に際して、全項目への対応が必要とな り、そのため、情報収集とともに対応を検討してまいりました。 独立社外取締役の増員など取締役会の機能強化、投資家との対話の充実などの実行を2022 年 3 月期にて予定 しております。 5 期末連結従業員数 115 名体制へ 当社の事業活動では幅広い人財が必要となります。そのために、新卒採用活動を継続的に実施するととも に、各事業分野で必要とする経験者をキャリア採用として確保してまいりました。 2022 年 3 月期においては、当社グループに入社した社員の育成プログラムも再構築し、安定した活躍の場を 設けて
05/31 13:27 4667 アイサンテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久野誠一 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係について
05/25 12:10 4667 アイサンテクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 6 月 23 日 <ご参考 > 配当金の推移 30 ( 単位 : 円 ) 計 算 書 類 20 10 0 11 第 47 期 12 第 48 期 13 第 49 期 18 第 50 期 13 第 51 期 ( 予定 ) 監 査 報 告 第 50 期の期末配当 18 円につきましては、記念配当 ( 創立 50 周年 )2 円が含まれております。 8第 2 号議案取締役 1 名選任の件 経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役 1 名を増員することとし、 取締役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めに
05/24 12:00 4667 アイサンテクノロジー
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイサンテクノロジー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アイサンテクノロジー株式会社コード 4667 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日に開催される株主総会で、社外取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 久野誠一社外取締役 ○ ○ 有 2 梅田靖社外取締役 ○ △ 新任有 3 村橋泰志社外監
05/14 15:30 4667 アイサンテクノロジー
2021年3月期決算短信 補足説明資料 その他のIR
コン プライアンスの徹底を図るととも に、リスクマネジメントの徹底に 努めております。 現在、東京証券取引所で2022 年 4 月に市場再編が予定されており、 同時にコーポレートガバナンス コードの改訂も本年 6 月に予定さ れております。 当社グループでは、従来は、 JASDAQ 市場であり、基本原則への 対応が求められていましたが、今 回の市場再編に際して、全項目へ の対応が必要となり、そのため、 情報収集とともに対応を検討して まいりました。独立社外取締役の 増員など取締役会の機能強化、投 資家との対話の充実など次期にて 実行を予定しております。 当社の事業活動では幅広い人財 が必要となり
05/14 15:30 4667 アイサンテクノロジー
中期経営計画(2022年３月期～2024年３月期) Investment ＆ Innovation の策定について その他のIR
に努めております。また、公正で透明な企業活動の実践を目指し、社外取締役は業務 執行から独立した立場から取締役会にて意見を述べるとともに、監査役監査、内部監査、会計監査人に よる監査と三様監査を実施し、適正に業務が行われているか監督しております。すべてのステークホルダー への的確な情報開示と対話の促進にも、継続して努めてまいります。サステナビリティへの取り組み 測量で、自動運転で 社会インフラ整備 人事制度改定 70 歳定年 働き方改革 柔軟な働き方 ガバナンス体制の強化 改訂 CGコード 期末連結従業員数 115 名 生産性の向上を目指して DX 推進サステナビリティへの取り組み 測量で、自動
05/14 15:30 4667 アイサンテクノロジー
取締役の報酬等の額の変更に関するお知らせ その他のIR
の報酬等の額は、1996 年 6 月 26 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、月額 17,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、ご承認をいただいておりま す。 また、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、取締役の報酬等の額とは別枠とし て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報 酬債権の総額を、年額 60,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、ご承認 をいただいております。 この度、当社グループの持続的な成長に向けた健全
05/14 15:30 4667 アイサンテクノロジー
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2021 年 5 月 14 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 アイサンテクノロジー株式会社 代表取締役社長加藤淳 ( JASDAQ コード番号 4667 ) 取締役経営管理本部長曽我泰典 ( Tel 052-950-7500 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の異動を行うことを決議いたしましたのでお知 らせいたします。 記 1. 内容 経営全般に対する監督・助言機能のさらなる更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役 1 名を増 員する予定です。これにより当社取締役は7 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 2. 新任取締役
04/23 16:09 三井住友信託銀行/第８０回　２０２６年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職