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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.063 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:51 4687 ＴＤＣソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/) (3) 取締役会が経営陣幹部・取 締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、コーポレートガバナンスに関する基本方針第 18 条をご参照下さい。 当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が算出した報酬 額を、独立社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得たのち、決定しております。 (4)コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 12 条お よび第 14 条をご参照ください。 (5) 取締役および監査役の選解任の理由については、株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載していま す。執行役員の選解任につい
06/25 10:20 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告
06/23 13:34 4687 ＴＤＣソフト
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は2017 年 6 月 29 日開催の第 64 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、同じとしま す。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいます。) を導入すること