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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.641 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 17:30 7595 アルゴグラフィックス
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
表取締役社長執行役員兼 COO 同左 長谷部邦雄取締役専務執行役員管理本部長同左 石川清志取締役常務執行役員技術本部長同左 藤井孝藏社外取締役 ( 独立 ) 同左 郷みさき社外取締役 ( 独立 ) 同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 松井義雄取締役常勤監査等委員 ( 新任 ) 3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) まつい 松井 よしお 義雄 (1953 年 6 月 18 日生 ) 1977 年 4 月赤井電機株式会社入社 1986 年 3 月ディクシー株式会社入社 1987 年 8 月当社入社 1990 年 4 月当社経理部長 2014 年 4 月株式会社ヒューリンクス入社 2014 年 6 月同社取締役 ( 現任 ) 略歴 4. 辞任予定取締役 ( 辞任日 2026 年 6 月 18 日 ) 中村隆夫取締役常勤監査等委員 ※ 辞任の理由は、一身上の都合によるものです。 以上
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/23 17:31 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで
12/22 17:35 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすること
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/01 09:52 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで
10/31 16:44 7595 アルゴグラフィックス
臨時報告書 臨時報告書
橋箱崎町 5 番 14 号 【 電話番号 】 03(5641)2018 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員管理本部長長谷部邦雄 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6 EDINET 提出書類 株式会社アルゴグラフィックス(E05018) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 10 月 31 日付で、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがな い限り、同じとします。) 並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び監査役を除きます。以下、断りがない限り、同 じとし、当社の
10/31 15:45 7595 アルゴグラフィックス
株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-ESOP）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
ら再信託を受けた再信託受託者である株式会社日本カストディ 銀行 ( 信託 E 口 )を割当先として行われるものですが、当社又は当社子会社に対する役務提供の対価として当社の取 締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 並びに当社子 会社の取締役 ( 社外取締役及び監査役を除きます。以下、断りがない限り、同じとし、当社の取締役並びに当社子会 社の取締役をあわせて「 対象取締役 」といいます。) 並びに当社従業員及び当社子会社従業員 ( 以下 「 従業員等 」と いいます。)に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 1. 処分の概
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/10 14:02 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで
05/28 07:45 7595 アルゴグラフィックス
2025年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
t d . 代表取締役社長 ― 7 ― (2) 監査等委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものの状況 監査等委員中村隆夫氏は、IT 業界における長年の経験に加え、当社管理部門での経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。三木正志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 (3) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役 7 名とは、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結し ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100 万円
05/28 07:45 7595 アルゴグラフィックス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
究所研究官 ふじいこうぞう 1987 年 7 月同研究所主任研究官 藤井孝藏 1988 年 3 月文部省 ( 現文部科学省 ) 宇宙科学研究所助教授 (1951 年 10 月 17 日生 ) 1997 年 7 月同研究所教授 - 株 2003 年 10 月宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授 2015 年 4 月東京理科大学工学部教授 2017 年 6 月当社監査役 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 10 月東京理科大学工学部客員教授 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 航空宇宙・機械系の数値シミュレーションを専門とされ
05/09 16:00 7595 アルゴグラフィックス
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
締役社長執行役員兼 COO 同左 長谷部邦雄取締役専務執行役員管理本部長同左 石川清志取締役常務執行役員技術管掌同左 藤井孝藏社外取締役 ( 独立 ) 同左 郷みさき社外取締役 ( 独立 ) ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 中村隆夫取締役常勤監査等委員同左 楢林知樹社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員同左 有岡宏社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員同左 井戸理恵子社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員社外取締役 ( 独立 ) 3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ごう 郷 みさき (1963 年 3 月 22 日生 ) 略歴 1985 年 4
11/15 11:42 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 地方創生への貢献 2022 年度に設置したサステナビリティ委員会の下で、ガバナンス、人的資本経営、気候変動への対応等を含めたマテリアリティを着実に実行して まいります。 当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から、 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、3 名を 社外取締役とすることで、客観性の確保に努め、監査等委員による監査機能が十分発揮できる体制としております。更に、監査等委員でない社外 取締役 4
06/28 16:46 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 地方創生への貢献 2022 年度に設置したサステナビリティ委員会の下で、ガバナンス、人的資本経営、気候変動への対応等を含めたマテリアリティを着実に実行して まいります。 当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から、 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、3 名を 社外取締役とすることで、客観性の確保に努め、監査等委員による監査機能が十分発揮できる体制としております。更に、監査等委員でない社外 取締役 4
06/21 09:06 7595 アルゴグラフィックス
有価証券報告書－第40期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
は自己株式として処理しております。 EDINET 提出書類 株式会社アルゴグラフィックス(E05018) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式給付信託 (BBT)の導入 当社は、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)の 報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下 落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、対象取締役に対する株式報酬制度 「 役員株式給付
04/22 17:00 7595 アルゴグラフィックス
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
同左 尾崎宗視代表取締役社長執行役員兼 COO 同左 長谷部邦雄取締役専務執行役員管理本部長同左 石川清志取締役常務執行役員技術本部長同左 中井隆憲 取締役執行役員 株式会社 CAD SOLUTIONS 代表取締役社長 取締役副社長執行役員社長補佐 藤森武史 取締役 New System Service Co., Ltd. President 取締役専務 New System Service Co., Ltd. President 福永哲弥社外取締役同左 井戸理恵子社外取締役 ( 独立 ) 同左 伊藤徳一社外取締役 ( 独立 ) 同左 藤井孝藏社外取締役 ( 独立 ) 同左 以上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/12 11:51 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 地方創生への貢献 2022 年度に設置したサステナビリティ委員会の下で、ガバナンス、人的資本経営、気候変動への対応等を含めたマテリアリティを着実に実行して まいります。 当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から、 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、3 名を 社外取締役とすることで、客観性の確保に努め、監査等委員による監査機能が十分発揮できる体制としております。更に、監査等委員でない社外 取締役 4