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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.043 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:37 4733 オービックビジネスコンサルタント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取 締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行っております。 構成は、取締役会が選定した3 名の取締役で構成するものとし、その過半数は社外取締役としています。 現状の構成員は、代表取締役、独立社外取締役、社外取締役の3 名であり、過半数が独立社外取締役とはなっておりませんが、取締役会自体の 構成において独立社外取締役の選任を検討する中で、指名・報酬諮問委員会の構成員についても併せて検討してまいります
06/18 10:49 4733 オービックビジネスコンサルタント
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要 ・株主総会 株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議し ております。定時株主総会においては、代表取締役社長執行役員が議長を務め、株主、社外取締役 4 名を含む 取締役 6 名及び社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しています。なお、毎年 3 月 31 日の株主名簿に記録さ れた株主をもって定時株主総会において権利を行使することができる株主としております。 株主総会における議決権の行使は、株主の重要な権利であり、当社は、株主が適切な議決権行使ができるよ う、議決権行使書における権利行使に加え、インターネットによる議決権行使