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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.348 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 10:43 4746 東計電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定や株主総会での決議事項に基づき、経済情勢 や業績等を勘案の上、報酬制度の設計や具体的な報酬額の決定をいたしております。なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、今 後、取締役会を通じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特別な要
03/27 09:18 4746 東計電算
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いた しました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が 取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナ ンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。 有価証券報告書提出日 ( 令和 8 年 3 月 27 日 ) 現在の当社の取締役につきましては、総数 10 名のうち4 名が 社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3 名で、うち2 名が社外取締役であります。 取締役会は、原則 3ヶ月に1
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/17 15:45 4746 東計電算
第56回 定時株主総会招集ご通知（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(20,000 株 ) 1 名 第 9 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 10 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 2 名 - - 第 11 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 13 回ストックオプション 200 個 (20,000 株 ) 1 名ーー ※ 社外取締役 ( 監査等委員を除く)には新株予約権を交付いたしておりません。 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予 約権の状況 名称 第 13 回ストックオプション 当社使用人 新株予約権の
03/17 15:45 4746 東計電算
第56回 定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると 認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると 認めます。 令和 8 年 3 月 2 日 株式会社東計電算監査等委員会 常勤監査等 委員今西行雄印 監査等委員 ( 社外取締役 ) 山口俊明印 監査等委員 ( 社外取締役 ) 菅谷雄一印 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し ているものと認めます。 2 取締役の職務の執行に関する不正