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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.37 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 10:43 4746 東計電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定や株主総会での決議事項に基づき、経済情勢 や業績等を勘案の上、報酬制度の設計や具体的な報酬額の決定をいたしております。なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、今 後、取締役会を通じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特別な要
03/27 09:18 4746 東計電算
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いた しました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が 取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナ ンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。 有価証券報告書提出日 ( 令和 8 年 3 月 27 日 ) 現在の当社の取締役につきましては、総数 10 名のうち4 名が 社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3 名で、うち2 名が社外取締役であります。 取締役会は、原則 3ヶ月に1
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/17 15:45 4746 東計電算
第56回 定時株主総会招集ご通知（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(20,000 株 ) 1 名 第 9 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 10 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 2 名 - - 第 11 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 13 回ストックオプション 200 個 (20,000 株 ) 1 名ーー ※ 社外取締役 ( 監査等委員を除く)には新株予約権を交付いたしておりません。 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予 約権の状況 名称 第 13 回ストックオプション 当社使用人 新株予約権の
03/17 15:45 4746 東計電算
第56回 定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると 認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると 認めます。 令和 8 年 3 月 2 日 株式会社東計電算監査等委員会 常勤監査等 委員今西行雄印 監査等委員 ( 社外取締役 ) 山口俊明印 監査等委員 ( 社外取締役 ) 菅谷雄一印 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し ているものと認めます。 2 取締役の職務の執行に関する不正
03/11 12:00 4746 東計電算
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社東計電算 _ 独立役員届出書 20260311.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社東計電算コード 4746 提出日 2026/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 3 月 26 日開銡催予定の第 56 回定時株主総会において、社外取締役の異動を 予定しているため。なお、本総会終結の時をもって退任予定の社外取締役は山 口俊明氏であります。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
03/06 17:45 4746 東計電算
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(20,000 株 ) 1 名 第 9 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 10 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 2 名 - - 第 11 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 13 回ストックオプション 200 個 (20,000 株 ) 1 名ーー ※ 社外取締役 ( 監査等委員を除く)には新株予約権を交付いたしておりません。 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予 約権の状況 名称 第 13 回ストックオプション 当社使用人 新株予約権の
03/02 15:30 4746 東計電算
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
役職名現役職名 さの 佐野 まさき 真樹 取締役専務執行役員 専務執行役員 わわきた 脇田 (2) 退任予定取締役 じゅゅんんいち 淳一 取締役常務執行役員 常務執行役員 氏名新役職名現役職名 長沼哲夫専務執行役員取締役専務執行役員 2. 取締役監査等委員の異動 (1) 新任取締役監査等委員候補 氏名新役職名現役職名 さいとう 齋藤 いそがい 磯貝 ひひろろし 広 かずとし 和敏 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 内部監査室長 ( 株 ) 新日本会計代表取締役 ※ 磯貝和敏氏は社外取締役候補者でありりまます。 (2) 退任予定取締役監査等委員 氏名新役職名現役職名 今西行雄 - 取締役常勤監査等委員 山口俊明 - 取締役監査等委員 3. 異動予定年月日 令和 8 年 3 月 26 日 以上
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
04/11 16:16 4746 東計電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社内規定や株主総会での決議事項に基づき、経済情勢 や業績等を勘案の上、報酬制度の設計や具体的な報酬額の決定をいたしております。なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、今 後、取締役会を通じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための
03/31 12:00 4746 東計電算
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係 株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.6% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼 務しております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む 9 名で構成されており、社外取締役のうち 2 名を東京証券 取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保されているも のと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 6 年 12 月期において、該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当
03/27 09:07 4746 東計電算
有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いた しました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が 取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナ ンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。 当社の取締役につきましては、総数 9 名のうち4 名が社外取締役であります。又、監査等委員である取締役 は3 名で、うち2 名が社外取締役であります。 取締役会は、原則 3ヶ月に1 回の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し
04/08 16:07 4746 東計電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社内規定や株主総会での決議事項に基づき、経済情勢 や業績等を勘案の上、報酬制度の設計や具体的な報酬額の決定をいたしております。なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、今 後、取締役会を通じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特
03/27 09:07 4746 東計電算
有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
ております。 そのため企業経営の透明性と公正性を高め、業務執行に対する経営のチェック機能の充実を図り遵法精神に 基づきコンプライアンス重視の経営に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社東計電算 (E05066) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、平成 29 年 3 月 24 日開催の第 47 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いた しました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員
03/26 15:30 4746 東計電算
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係 株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.7% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼 務しております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む 9 名で構成されており、社外取締役のうち 2 名を東京証券 取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保されているも のと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 5 年 12 月期において、該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当
03/18 15:43 4746 東計電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組み】 当社は、前述の【 補充原則 3-1-3】において記載の通り、今後の検討課題としております。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特別な要件、基準等 】 当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/31 20:17 4746 東計電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組み】 当社は、前述の【 補充原則 3-1-3】において記載の通り、今後の検討課題としております。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特別な要件、基準等 】 当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機
03/27 12:00 4746 東計電算
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係 株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.8% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼 務しております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名で構成されており、社外取締役のうち2 名を東京証券 取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保されているも のと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、令和 4 年 12 月期において、親会社に対し、東京証券取引所の単一銘柄取引 (ToSTNeT-1)によ り、その他有価証券を売
03/27 09:01 4746 東計電算
臨時報告書 臨時報告書
る取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、礒 﨑 奈保子氏を選任する。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任する甲田博康氏に対し、在任中の功労に報いる為、退職慰労金を贈呈する。 第 6 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 < 株主提案 ( 第 7 号議案 )> 第 7 号議案定款一部変更 ( 取締役会 )の件 上場企業であり続ける限り、多様性に富んだ経験とスキルを持つ人材を含む独立社外取締役を取締役 会の過半とする目標を定款に記載する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社東