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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.039 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:17 | 4761 | さくらケーシーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供 】 〇 当社は電子投票制度 (インターネットによる議決権行使 )を導入しておりますが、現在の機関投資家や海外投資家等の株主構成比率を考慮 して、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供は行っておりません。今後の同比率等の 推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1). 任意の仕組みの活用 】 ○ 当社は監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討 する独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。 然しながら | |||
| 06/19 | 09:55 | 4761 | さくらケーシーエス |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 紀が議長を務め、取締役白 川利彦、取締役乗鞍良彦 ( 社外取締役 )、取締役吉井満隆 ( 社外取締役 )の4 名で構成され、原則毎月 1 回以 上、その他必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する決定及び重要事項を決議するとともに、取締役の職務 の執行を監督することとしております。また、毎年取締役及び監査役による取締役会の実効性に関する分析・評 価を実施し、取締役会の継続的な機能向上を図っております。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 3 名選任の件 」を提案し ております。当該議案が承認可決されますと、構成員は、取締役社長加 | |||