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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.256 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 10:36 | 4768 | 大塚商会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社大塚商会 (E05099) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度である中長期イ ンセンティブ報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名及び執行 役員 ( 取締役を兼務する者を除く。)22 名 ( 以下、あわせて「 対象役員 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業 績目標の達成度等に応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を 付与することを決議 ( 以 | |||
| 03/31 | 13:24 | 4768 | 大塚商会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株につき金 45 円 配当総額 17,064,053,955 円 ・剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案定款一部変更の件 目的 ( 第 2 条 )に「 防災・災害対策に関する機器の販売および設置ならびにサービスの提供 」を追加 する。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、中井陽子、若槻絵美の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する中長期インセンティブ報酬の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く当社の取締役に対し、新たに中長期インセンティブ報酬制度を導入する。 発行又は処分される当社株式の総数は年 3 | |||
| 03/30 | 16:03 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 報酬の決定方針と手続き 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬である基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )と、株式報酬または金銭報酬である中長期インセンティブ報酬で構成しており、それぞれ、株主総会決議でご承認を得 た範囲内で支給しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。 報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じ て設定しております | |||
| 03/26 | 14:26 | 4768 | 大塚商会 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 2 名選任の件 」を提案し ており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は12 名 (うち社外取締役 5 名 )となります。 執行役員は、2026 年 3 月 27 日付で役員人事を行い、取締役兼務 6 名を含む29 名となります。 (2) 重要なサステナビリティ項目 1 気候変動対応 a.ガバナンス 「(1)サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理 1ガバナンス」に記載のとおりです。 2025 年はTCFD 開示の見直し、気候移行計画の策定を実施した他、第三者保証の対応を行いました。 b.リスク管理 気候変動に関するリスク管 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||