開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.618 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 16:16 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力 | |||
| 05/10 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2023年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 普通株式 146,400 株 ) 第 18 回新株予約権 ( 普通株式 146,400 株 ) - 19 -㈱メンバーズ(2130) 2023 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) ( 重要な後発事象 ) ( 業績連動型新株予約権の発行 ) 当社は、2023 年 3 月 23 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。) を発行することを決議いたしました。 なお、株式の希薄化への影響を考慮し、自己株式を充当することといた | |||
| 05/10 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2023年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 士 企業リスク管理 〇 〇 〇 コンサルタント ㈱ 良品計画 代表取締役会長 〇 〇 〇 兼執行役員 ㈱プレステージ・イン ターナショナル 〇 〇 〇 代表取締役 デンマーク・ ロスキレ大学 情報学サスティナブ ル・デジタリゼーショ ン准教授 〇 〇 〇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者として 三宅氏を選任 ※2023 年 6 月 16 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議し 承認を得て正式に決定される予定 • 環境・社会貢献といったESG 領域の責任者、専門家として 多数の実績 • 脱炭素 DXの推進、 VISION2030の達成および CSV 経営の実現へ貢献 社外取締役候補者 | |||
| 04/03 | 09:34 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想 | |||
| 03/23 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 3 月 23 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長剣持忠 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 募集新株予約権 ( 業績連動型新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。)を発行することを決議いた | |||
| 03/23 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 3 月 23 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長剣持忠 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 社外取締役候補者 ( 新任 )の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり社外 取締役候補者の選任を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 6 月 16 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議し、承認を得て | |||
| 03/01 | 09:32 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力 | |||
| 02/02 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2023年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| • 過去最多、全国より500 名を超える学生のエントリー • 大手 5 社に向け各社が設定した社会課題を解決するための ビジネスアイデアを学生が検討 • 2022 年 12 月 3 日に本選を開催 ▼ 本選概要 https://www.members.co.jp/company/news/2022/1024.html 執行役員人事のお知らせ • 当社社外取締役で人材・組織開発の多大な実績を持った 武田雅子氏が、2023 年 3 月当社に入社 • グループ執行役員 CHROに任命予定 • 当社の人的資本経営を更に加速 https://www.members.co.jp/company/news | |||
| 09/29 | 12:25 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想 | |||
| 08/04 | 09:23 | 2130 | メンバーズ |
| 四半期報告書－第28期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 株 式数 ( 株 ) 他人名義所有株 式数 ( 株 ) 所有株式数の合 計 ( 株 ) 2022 年 6 月 30 日現在 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) 90,100 - 90,100 0.68 計 - 90,100 - 90,100 0.68 ( 注 )2022 年 7 月 15 日を処分期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、自己株式は12,792 株減少し ております。 概要は以下のとおりです。 ・処分価額 :1 株につき 2,656 円 ・割当先 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,528 株 当社の取 | |||
| 07/29 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2023年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| とについて決議し、以下のとおり2022 年 7 月 15 日に自己株 式の処分を実施し、払い込み手続きが完了いたしました。 処分の概要 (1) 処分した株式の種類及び数当社普通株式 12,792 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (3) 処分総額 33,975,552 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 2 名 3,528 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 9,264 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 - 11 - | |||
| 07/22 | 17:00 | 2130 | メンバーズ |
| 「内部統制システム整備の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 子会社は、リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を中核とする総合的な リスク管理体制を構築・整備・運用します。またこれらのリスクによる経済的損失をカバーする各種の損害保 険等について定期的に見直します。 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会が高い独立性と専門性を保持しつつ取締役会の監督機能を果たせるよう、取締役総数のう ち、社外取締役を過半数以上とし、社外取締役のうち2 名以上は当社が定める基準を満たす独立社外取締役とします。 当社及び当社子会社は、定例取締役会を毎月 1 回開催します。原則として当社は全取締役が | |||
| 07/15 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,792 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (3) 処分総額 33,975,552 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 2 名 3,528 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 9,264 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 以 上 | |||
| 06/21 | 09:48 | 2130 | メンバーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| りま す。 ロ株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う定款の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、剣持忠、髙野明彦の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以 | |||
| 06/20 | 10:15 | 2130 | メンバーズ |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 及び当該体制を採用する理由 当社は、2017 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の 変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。この移行は、以下に示すように、意思決定の迅速化、経営の透明性と客観性の向上、監査・監督機能の強 化、及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし たものであります。 ○ 現在の体制を採用している理由 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、業 | |||
| 06/17 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及 び 数 当社普通株式 12,792 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (4) 処分総額 33,975,552 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,528 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 9,264 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く | |||
| 06/17 | 14:39 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会、環境を整備する。 2 男性と女性が同等に活躍することができる職場にするための指標として女性管理職比率を設定し、積極的に女性管理職を育成、輩出する。 2021 年 6 月開催の第 26 期株主総会において、女性の社外取締役 2 名が就任し、取締役会における女性役員比率は28.6%、女性社員の社員数に 占める割合は42.8%(2022 年 3 月 31 日現在 )、女性管理職の割合は28.9%(2022 年 3 月 31 日現在 )となっています。 人材の指標につきましては、当社 Webサイトおよび決算説明資料等で開示しております。 https://www.members.co.jp/ir | |||
| 05/26 | 17:00 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 26 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長剣持忠 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 T E L : 0 3 - 5 1 4 4 - 0 6 6 0 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)について | |||
| 05/26 | 17:00 | 2130 | メンバーズ |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の報酬の決定方針について一部修正 (2022 年 5 月 26 日付 ) Ⅱ.コーポレート・ガバナンス体制 11. 取締役及びグループ執行役員の報酬 (2) 決定手順 2 監査等委員 【2】 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う役員報酬決定方針の変更 ( 第 27 期定時株主総会でのご承認を条件として 2022 年 6 月 17 日付 ) Ⅱ.コーポレート・ガバナンス体制 11. 取締役及びグループ執行役員の報酬 (1) 方針・構成 1 監査等委員・社外取締役以外の取締役 4グループ執行役員 以上【 別紙 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 2017 年 6 月制定 2022 年 6 | |||
| 12/21 | 10:43 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 男性と女性が同等に活躍することができる職場にするための指標として女性管理職比率を設定し、積極的に女性管理職を育成、輩出する。 2021 年 6 月開催の第 26 期株主総会において、社外取締役 2 名が就任し、取締役会における女性役員比率は28.6%、女性社員の社員数に占める 割合は43.6%(2021 年 9 月 30 日現在 )、女性管理職の割合は28.9%(2021 年 10 月 1 日現在 )となっています。 人材の指標につきましては、当社 Webサイトおよび決算説明資料等で開示しております。 https://www.members.co.jp/ir/performance/ 【 原 | |||