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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/13 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 49,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 673 円 (4) 処分総額 33,246,200 円 (5) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※1) 当社の執行役員 (※2) 当社の従業員 当社の子会社の取締役及び従業員 (※1) 社外取締役を除きます。 (※2) 当社の取締役を兼務しない執行役員に限ります。( 以下 「 執行役員 」といいます。) 3 名 23,600 株 5 名 11,200 株 5 名 2,300 株 12 名 12,300 株
03/27 16:12 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後も保有する方針はなく、原則政策保有株式に依存しない経営を行います。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。 また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われている
03/26 16:32 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
有価証券報告書－第43期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監 督機能を強化するため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、適確かつ迅速な意思決定・業 務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制 の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております( 取締役合計 10 名のうち、4 名 が独立社外取締役 )。 当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行に関する重要 事項を意思決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督するため、定時取締役会を月 1 回開催しておりま
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株