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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.113 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 13:38 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、経 営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることがで きる者か否かという観点から、社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員会に諮るものとし、同委 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| けいぞう 契三 代表取締役 同左 もりやま 森山 ひろのぶ 博暢 取締役 社外取締役 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 にしだ 西田 みつし 光志 社外取締役 同左 いけだ 池田 まさこ 雅子 社外取締役 同左 いしど 石戸 ななこ 奈 々 子 むらもと ( 戸籍上の氏名 : 村本 ななこ 奈 々 子 ) 社外取締役 同左 かわべ 川邉 ひでふみ 秀文 社外取締役 ( 新任 ) さかむら 坂村 けん 健 社外取締役 ( 新任 ) ※ 森山博暢氏は 2026 年 4 月 1 日付で社外取締役から社内取締役に異動いたします。 3. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 ろくやた 六彌 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| （変更）「執行役員人事及び組織変更に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR | |||
| DX 事業担当 * CDMO: Chief Data Marketing Officer * CCA: Chief Customer Architect * CTO: Chief Technology Officer * CIRO: Chief Investor Relations Officer * CTrO: Chief Transformation Officer (2) 新任 ( 追加 ) 社外取締役としてガバナンスに貢献してきた人物を登用し、外部視点を持つ経営実行力を確保す るため、森山博暢は、2026 年 4 月 1 日付で社外取締役から社内取締役に異動いたします。 もりやま 森 | |||
| 03/27 | 12:00 | 4819 | デジタルガレージ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デジタルガレージコード 4819 提出日 2026/3/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である森山博暢氏の社内取締役への異動のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 池田雅子社外取締役 ○ ○ 有 2 石戸奈 々 子社外取締役 ○ ○ 有 3 井上準二社外取締役 ○ ○ 有 4 牧野宏司社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||