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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 77 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.222 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 18:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 再発防止策の策定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| おけるガバナンスの改善 取締役会における業務執行側と社外取締役との間に健全な緊張関係を維持しながら、率直かつ 建設的な議論ができるような環境を整えるため、特に取締役会における情報伝達の観点から、経 営会議において共有・議論された内容のうち、重要なものが過不足なく取締役会に共有される仕 組みと、後述する第 2 線・第 3 線における内部統制において検出された重要なリスク情報が漏れ なく取締役会に報告される仕組みを構築いたします。 (3) 当社から米国子会社へのコントロールの強化 当該米国子会社 CFO のレポーティングライン( 報告経路 )を当社に設定したうえで、同社の CFO の採用・評価・解 | |||
| 06/30 | 16:16 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 内部統制報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、取締役 会による業務執行取締役の監督が必ずしも十分にできていなかったと認識しております。 2 全社統制 (リスクの評価と対応 )の不備 本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会社化後、ネット ワーク事業において中心的な役割を果たし、ネットワーク事業の拡大に伴い当社グループ全体における重 | |||
| 06/30 | 16:14 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 有価証券報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 統制の不備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国 子会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する 姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議 論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢があ りました。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社 | |||
| 06/30 | 16:10 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正半期報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 訂正半期報告書 | |||
| 残高 ( 千円 ) 2024 年 5 月 24 日 156,100 39,962,100 107,474 17,179,615 107,474 179,615 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,377 円 資本組入額 1 株につき688.5 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 8/27 EDINET 提出書類 株式会社 ACCESS(E05168) 訂正半期報告書 (5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 7 月 31 日現在 発行済 | |||
| 06/30 | 16:07 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正四半期報告書－第41期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 円 (6) 資本組入額の総額 107,474,850 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||
| 06/30 | 16:05 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 16:03 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 資本に関する取組 1ガバナンス 当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向 上とステークホルダーからの信頼確保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指 名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保し ています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人材戦略に関し ては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しており ます。 2 戦略 当社グループにおける「 人事に関する基本方 | |||
| 06/30 | 15:57 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正四半期報告書－第40期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 訂正四半期報告書 | |||
| ) 2023 年 5 月 26 日 ( 注 ) 173,000 39,806,000 72,141 17,072,141 72,141 72,141 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき834 円 資本組入額 1 株につき417 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 8/27 EDINET 提出書類 株式会社 ACCESS(E05168) 訂正四半期報告書 (5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED ( 常任代理人野村證券株式会社 | |||
| 06/30 | 15:54 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正四半期報告書－第40期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 総額 72,141,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいま す。)を対象とす | |||
| 06/30 | 15:53 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 15:50 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 注 )4 82,500 39,375,600 37,620 29,424,334 37,620 37,620 106,100 39,481,700 48,328 29,472,663 48,328 85,948 151,300 39,633,000 66,118 29,538,781 66,118 152,066 - 39,633,000 △12,538,781 17,000,000 △152,066 - ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び | |||
| 06/30 | 15:44 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第38期(2021/02/01－2022/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 15:42 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第38期(2021/02/01－2022/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| づく欠損填補による ものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき874 円 資本組入額 1 株につき437 円 割当先当社取締 | |||
| 06/30 | 15:41 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第37期(2020/02/01－2021/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 15:37 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第37期(2020/02/01－2021/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 33 回定時株主総会の決議に基づく欠損填補による ものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 (5) 【 所有者別状況 】 2021 年 1 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| ガバナンス委員会活動報告受領のお知らせ その他のIR | |||
| 部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程におい て、当社米国子会社における一部取引について、不適切な売上計上の疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいま す。)が生じたため、同日付で当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成される特別調査 委員会を設置して、網羅的かつ深度ある調査を実施することとなりました。その際、これまで本件疑義 に関する事実究明等に取り組んでまいりました、社外取締役及び社外監査役により構成される社内調査 委員会をガバナンス委員会に改組し、当社のガバナンス確立と健全な事業継続に資するため、鋭意取り 組んできたところです。 この度、ガバナンス委員会から、別添のとおり | |||
| 11/29 | 18:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 特別調査委員会設置及び2025年１月期第３四半期決算発表の延期並びに2025年１月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正 | |||
| 」にてお知らせしたネットワーク事業における新興顧客を中心と して増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程において、米国子会社におけ る一部取引について、不適切な売上計上の疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいます。)が生じたため社外取 締役及び社外監査役により構成される社内調査委員会による調査を実施しておりましたが、今般、調 査の専門性及び客観性をより高めるため、当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成さ れる特別調査委員会を設置し、網羅的かつ深度ある調査を実施することといたしました。 2. 特別調査委員会の構成等 特別調査委員会の構成は以下のとおりです。 委員長藤 | |||
| 09/13 | 15:24 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 半期報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 半期報告書 | |||
| 17,179,615 107,474 179,615 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,377 円 資本組入額 1 株につき688.5 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 6/24 (5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 7 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) EDINET 提出書類 株式会社 ACCESS(E05168) 半期報告書 清原達郎東京都港区 | |||
| 06/07 | 15:19 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 四半期報告書－第41期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| 円 (6) 資本組入額の総額 107,474,850 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||
| 05/31 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 2025年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 214,949,700 円 (5) 資本組入額 1 株につき688.5 円 (6) 資本組入額の総額 107,474,850 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として | |||