開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.216 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 14:35 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした | |||
| 04/08 | 15:15 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした | |||
| 04/01 | 17:00 | 4840 | トライアイズ |
| 組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 資委員会は、担当者、 常勤役員、社外取締役、子会社社長または会長、執行役員で構成し、5 名以上の出席をもって開催する投 資案件選別会議です。 当社は、今後、より機動的かつ積極的な事業投資を進めていく一方で、過去の投資案件における経験 も踏まえ、社外取締役を含む外部の慎重な視点を意思決定プロセスに取り入れることで、投資判断の客 観性・透明性を高め、投資規律の一層の強化を図ってまいります。 (2)「 情報技術戦略部 」の新設 管理部の一部を改組し、新たに「 情報技術戦略部 」を設置いたします。情報技術戦略部は、CTO の主導 のもと、当社およびグループ会社における AI 活用を推進し、業務の高度化 | |||
| 03/27 | 09:53 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とし | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 16:02 | 4840 | トライアイズ |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業 務執行の状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が構成員 となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関として必要事項 の審議及び報告等を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が社外取締役であることか ら、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に、監査等委員会の独立性を確 保しているものと考えております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長東郷薫 取締役上嶋悦男 | |||