開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.997 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/09 14:35 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした
04/08 15:15 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした
04/01 17:00 4840 トライアイズ
組織変更に関するお知らせ その他のIR
資委員会は、担当者、 常勤役員、社外取締役、子会社社長または会長、執行役員で構成し、5 名以上の出席をもって開催する投 資案件選別会議です。 当社は、今後、より機動的かつ積極的な事業投資を進めていく一方で、過去の投資案件における経験 も踏まえ、社外取締役を含む外部の慎重な視点を意思決定プロセスに取り入れることで、投資判断の客 観性・透明性を高め、投資規律の一層の強化を図ってまいります。 (2)「 情報技術戦略部 」の新設 管理部の一部を改組し、新たに「 情報技術戦略部 」を設置いたします。情報技術戦略部は、CTO の主導 のもと、当社およびグループ会社における AI 活用を推進し、業務の高度化
03/27 09:53 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
5 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とし
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 16:02 4840 トライアイズ
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業 務執行の状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が構成員 となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関として必要事項 の審議及び報告等を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が社外取締役であることか ら、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に、監査等委員会の独立性を確 保しているものと考えております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長東郷薫 取締役上嶋悦男
03/05 12:00 4840 トライアイズ
第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 ) 西村利行氏、佐藤直子氏及び植頭隆道氏は社外取締役です。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査室を設置しており、同室が内部監査対応を担当するこ とで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると判断されるため、常勤の監査等委員を選定しておりま せん。 3. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 西村利行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届 け出ております。 2 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は、2023 年 12 月 15 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
02/25 15:30 4840 トライアイズ
第三者割当により発行される第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ その他のIR
いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることか ら、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が 算定結果である評価額と同額とされているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有 利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 さらに、当社監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 3 名 )から、会社 法上の職責に基づいて以下の各点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条 件が有利発行に該当しない旨の取締役会の判断について、法令に違反する重大な事実 は認められず、適法である旨の見解を書面により取
02/25 15:00 4840 トライアイズ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
取締役 3 名全員 (うち社外取締役 3 名 )から、会社法上の職責に基づいて以下の 各点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役会の判断について、 法令に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を書面により取得しております。 (ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が必要であると 考えられ、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計がかかる専門知識及び経験を有すると認められること (ⅱ) 当社と株式会社赤坂国際会計との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っているものでも ないことか
10/30 17:02 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西村利行 佐藤直子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植頭隆道他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過
09/09 14:45 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西村利行 佐藤直子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植頭隆道他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
04/07 13:34 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西村利行 佐藤直子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植頭隆道他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
03/31 15:33 4840 トライアイズ
有価証券報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取 締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関 として必要事項の審議及び報告等を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が社外取締役 であることから、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に、監査等委員会 の独立性を確保しているものと考えております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長東郷薫 取締役上嶋悦男 取締役松本浩司 取
03/07 19:46 4840 トライアイズ
第30回定時株主総会招集通知書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 取締役 ( 監査等委員 ) 西村利行氏、佐藤直子氏及び植頭隆道氏は社外取締役です。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査室を設置しており、同室が内部監査対応を担当するこ とで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると判断されるため、常勤の監査等委員を選定しておりま せん。 3. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 西村利行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届 け出ております。 4.2024 年 3 月 19 日をもって、池田有希子氏は取締役を辞任いたしました。 2 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は
03/29 15:34 4840 トライアイズ
有価証券報告書－第29期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
(いずれも社外取 締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関 として必要事項の審議及び報告等を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が社外取締役 であることから、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に、監査等委員会 の独立性を確保しているものと考えております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長東郷薫 取締役上嶋悦男 取締役松本浩司 取締役土屋好子 社外取締役西村利行、佐藤直子、植頭隆道 このように取締役会及び監査等委員会のそれぞれが機能することで、当社グループの企
03/29 15:31 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西村利行 佐藤直子 植頭隆道 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
09/22 17:03 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高井章吾 西村利行 櫻井康史 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
09/21 13:53 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高井章吾 西村利行 櫻井康史 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と