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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.03 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/01 | 13:53 | 4317 | レイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 8 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 92,612 539 0 ( 注 )1 可決 | |||
| 07/18 | 15:03 | 4317 | レイ |
| 訂正有価証券報告書－第42期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )3 ― ( 注 )4 ― ( 注 )4 ― ( 注 )5 ― 計 629,940 ( 注 ) 1 取締役倉林敦夫は、社外取締役であります。 2 監査役神崎直樹及び佐 々 木克己は、社外監査役であります。 3 令和 5 年 8 月 30 日開催の定時株主総会の終結の時から令和 6 年 2 月期に係る定時株主総会の終結の時まで 4 令和 2 年 5 月 28 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 5 令和 4 年 5 月 27 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 5/5 | |||
| 07/18 | 15:00 | 4317 | レイ |
| 第42回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 報告事項 1. 第 42 期 ( 令和 4 年 3 月 1 日から令和 5 年 2 月 28 日まで) 事業報告及び連結計算書類ならびに会 計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 42 期 ( 令和 4 年 3 月 1 日から令和 5 年 2 月 28 日まで) 計算書類報告の件 (2) 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以 上 - 1 - | |||
| 07/18 | 15:00 | 4317 | レイ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として 支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得 られることを条件といたします。なお、平成 7 年 5 月 26 日開催の第 14 回定時株主総会において、当社 の取締役の報酬額は年額 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 07/03 | 16:37 | 4317 | レイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 再評価を行い、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。当社グループは、重 要な不備の是正と再発防止を図り、内部統制の強化と財務報告の信頼性の確保に取り組んでまいります。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するために、現状 1 名の業務執行に携わらない社外取締役を設置・活用 しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、持続的な成長と企業価値向上のために、社外取締役を活用し、適切な助言を得てリスクコントロールを行っていくことが重要と認識して おります | |||
| 06/30 | 11:47 | 4317 | レイ |
| 有価証券報告書－第42期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 理由 当社の主要な意思決定、執行機関としては、取締役会、経営会議が設置されております。 取締役会は、提出日 ( 令和 5 年 6 月 30 日 ) 現在 5 名の取締役で構成されており、うち1 名は社外取締役であり ます。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた事項 及び経営に関する重要事項等の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 分部至郎 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 三上司 ( 取締役 )、椙浦政彦 ( 取締役 )、天野純 ( 取締役執行役員 )、倉林敦夫 | |||
| 06/30 | 11:45 | 4317 | レイ |
| 訂正有価証券報告書－第41期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| ており、うち1 名は社外取締役であり ます。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた事項 及び経営に関する重要事項等の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 分部至郎 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 三上司 ( 取締役兼執行役員 )、天野純 ( 取締役兼執行役員 )、椙浦政彦 ( 取締役兼執行役員 )、 倉林敦夫 ( 社外取締役 ) 当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めると同時に経営の効率化、意思決定の迅速化、業務執行区 分の明確化を図るため、執行役員制 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 06/01 | 14:10 | 4317 | レイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る人物を取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定 】 取締役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において担当職務、貢献度等、経済情勢等を総合的に勘案したうえで配分してお り、現在、ストップオプション制度や賞与は導入しておりません。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するために、現状 1 名の業務執行に携わらない社外取締役を設置・活用 しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、持続的 | |||
| 05/30 | 10:18 | 4317 | レイ |
| 有価証券報告書－第41期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 構成されており、うち1 名は社外取締役であり ます。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた事項 及び経営に関する重要事項等の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 分部至郎 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 三上司 ( 取締役兼執行役員 )、天野純 ( 取締役兼執行役員 )、椙浦政彦 ( 取締役兼執行役員 )、 倉林敦夫 ( 社外取締役 ) 当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めると同時に経営の効率化、意思決定の迅速化、業務執行区 分の明確化を図るため、執 | |||
| 11/22 | 10:17 | 4317 | レイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い社外取締役を設置・活用 しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、持続的な成長と企業価値向上のために、社外取締役を活用し、適切な助言を得てリスクコントロールを行っていくことが重要と認識して おります。 (ⅰ) 当社の社外取締役は、当社の事業領域に関する知見を有した者であり、それらの経験や見識を活かして、会社の経営戦略等について助言 を行っています。 (ⅱ) 社外取締役は、会社の経営戦略等の方向性や詳細な事業計画の策定といった経営の監視、社内取締役の業務執行の監督を行っており、経 営の監督機能を十分に果たしております。 (ⅲ) 社外取締役は、会社と経営陣や特定 | |||
| 10/13 | 12:00 | 4317 | レイ |
| 定款 2021/10/13 定款 | |||
| る。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、取締役会の決議によって取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損 害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免 除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法 令に定める要件に該当する | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||