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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 9 件 ( 1 ～ 9) 応答時間：1.16 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/15 16:43 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
06/15 16:00 8739 スパークス・グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
の取引に関する事項 2026 年 3 月期 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役を含む各取締役がこのような取引の有無等を 監督すること、及び、仮に阿部と会社との間で利益相反や自己取引等が生じる場合は、特別委員会での審 議の後、会社法の定めに従い、取締役会において決議等を行い、当社及び当社株主の不利益とならないよ う十分に留意してまいります。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 スパークス・グループ株式会社経営管理部 TEL : 03-6711-9100
06/08 14:32 8739 スパークス・グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
でした。 当社の経営陣幹部の選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、代表取締役社長と全ての社外取締役から構成さ れる「 指名・報酬委員会 」において、いずれも「 優れた人間性を有し、これまでの実績や経験等から当社の役員としてその職務を全うして、当社グ ループの今後の更なる成長と事業展開に資すると認められる人物 」であるかどうか、また多様性やスキルの観点から議論・審議した上で、個別具 体的な議案を作成し、取締役会に上程して決議されております。 また、監査等委員である取締役の指名については、上記と同様の観点に加え、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が含
05/29 16:02 8739 スパークス・グループ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の執行にあ たっては、その中心的な意思決定機関である経営会議において、少なくとも年に1 回、かつ、必要に応じ適時に、具 体的な活動方針や推進施策等の議論・決定し、取締役会に報告の上、実施内容について取締役会が監督するというガ バナンス体制を構築しています。 取締役会は、その過半数が社外取締役から構成されており、具体的な活動方針や推進施策等に対し、進捗状況の検 証や審議等を実施することにより、PDCAサイクルによって、適切にマネジメントを推進し、継続的に改善を図ってい ます。また、経営会議には業務執行の中心メンバーである社内取締役及び執行役員が全員参加し、少なくとも毎月一 度は開催され、その内容
05/28 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3
05/27 17:17 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意
05/27 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力
05/25 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております
05/22 11:24 ＭＰ‐２６０５
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書
ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国