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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 141 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.445 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ | |||
| 05/29 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 | |||
| 05/26 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を | |||
| 05/26 | 14:27 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 05/08 | 16:30 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| です。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 527 百万円及び493,380 株、当連結 会計年度 470 百万円及び439,820 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取 | |||
| 04/20 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| （追加）役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 公益財団法人日米教育交流振興財団理事 森下公江氏は、社外取締役として就任する予定であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予 定であります。 なお、新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補の森下公江氏は社外取締役候補者であり、略歴は以下の通りであり ます。 《 新任監査等委員である取締役候補の略歴 》 氏名森下公江 (もりしたきみえ) 生年月日 1967 年 8 月 18 日 主要略歴 1993 年 4 月株式会社電通入社 2001 年 9 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社 2003 年 5 月株式会社電通入社 2016 年 10 月 Dentsu Aegis | |||
| 04/19 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月 | |||
| 04/19 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 02/10 | 16:23 | 8739 | スパークス・グループ |
| 四半期報告書－第34期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 定につい て重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動 型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイン ト数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。 本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度ま での4 事業年度の間に在任する当社取締役に対 | |||
| 01/31 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動 型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイン ト数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。 本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度ま での4 事業年度の間に在任する当社取締役に対して行います。なお、取 | |||
| 01/27 | 16:06 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 38/121EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が | |||
| 01/26 | 18:39 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )「 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 」については, 本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| み 川 上 かわさき 川 崎 やまなか 山 中 おおうら 大 浦 ささかわ 笹 川 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 顕 光 あきふみ 史 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) まつい 松井 みつなか 満 仲 いわぶち 岩 渕 やまさわ | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等により、3 期ぶりの黒字決算 となりました。 しかしながら、依然として感染症の影響は全ての事業で受けており、連結業績における経常利益が感染 症拡大前の水準には戻っていないことや、土地・施設オーナー様への賃料減免依頼等ステークホルダーの 皆様へご協力をいただいている状況を勘案した結果、2022 年 10 月期の譲渡制限付株式報酬の不支給を本 日 2022 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) グループ各社取締役等 5 名 13 名 2.その他 譲渡制限 | |||
| 11/30 | 17:42 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 11/29 | 17:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上 | |||
| 11/11 | 14:55 | 8739 | スパークス・グループ |
| 四半期報告書－第34期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 症拡大の影響に関する仮定につい て重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動 型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイン ト数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。 本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度ま での4 事業年度の間に | |||
| 10/31 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 「 実務対応報 告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適 用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について 重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動 型株式報酬制度を導入しております。 1 制 | |||
| 10/28 | 15:59 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||