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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 141 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.157 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/10 14:23 8739 スパークス・グループ
四半期報告書－第34期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
) 処分価額 1 株につき302 円 (4) 処分総額 845,600,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件と いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 6 日付取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)の報酬と当社の株式価 値との連動性をより明確にし、取締
07/29 17:15 8739 スパークス・グループ
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件と いたします。 スパークス・グループ株式会社 (8739) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 6 日付取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)の報酬と当社の株式価 値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益
07/29 17:15 8739 スパークス・グループ
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 29 日 スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長グループ CEO 阿部修平 (コード 8739 東証プライム市場 ) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下、「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)を対象とする 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入す ることを決議し、当社取締役に対する本制度の
07/29 17:15 8739 スパークス・グループ
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(4) 処分総額 845,600,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 6 日付取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)の報酬と当社の株 式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主
07/29 17:00 8739 スパークス・グループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
年 7 月 29 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2022 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取締役 」とは、社外取締役を除 く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中
06/30 17:04 8739 スパークス・グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の第三者から提供を受けた東証プライム市場上場会社の役員報酬に関するデータや日本に所在する 運用会社の役員報酬に関するデータなどを参考にして同業他社に比して魅力的で、優秀な人材を惹きつけるに足る市場競争力ある水準となるよ うに留意しております。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬限度額は、2020 年 6 月 9 日開催の第 31 回定時株主総会において年額 15 億円以内と決議いただいております。また、これとは別枠で、2022 年 6 月 10 日開催の第 33 回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の 報酬限度額は、4 事業年度で18 億円もしくは
06/27 16:00 8739 スパークス・グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
の取引に関する事項 2022 年 3 月期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役を含む各取締役がこのような取引の有無等を 監督すること、及び、仮に阿部と会社との間で利益相反や自己取引等が生じる場合は、特別委員会での審 議の後、会社法の定めに従い、取締役会において決議等を行い、当社及び当社株主の不利益とならないよ う十分に留意してまいります。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 スパークス・グループ株式会社経営管理部 TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101
06/24 16:34 8739 スパークス・グループ
有価証券報告書－第33期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしまし た。 EDINET 提出書類 スパークス・グループ株式会社 (E05242) 有価証券報告書 < 取締役会・取締役 > 当社の取締役会は、経験豊富な以下の8 名の取締役で構成されており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随 時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。 議長代表取締役社長グループCEO 阿部修平 代表取締役副社長グループCOO 深見正敏 代表取締役専務グループCIO 藤村忠弘 専務取締役グループCFO 峰松洋志 監査等委員である社外取締役木村一義 監査等委員である社外取締役能見公一 監査等委員である
06/14 18:08 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
06/13 09:59 8739 スパークス・グループ
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、阿部修平、深見正敏、藤村忠弘及び峰松洋 志を選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、木村一義、能見公一、中川俊彦及び箱田英子を選任するもので あります。 2/3EDINET 提出書類 スパークス・グループ株式会社 (E05242) 臨時報告書 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に「 中長期業績連動報酬 」の代替として、新 たに業績連動型株式報酬制
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして
05/30 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
05/27 15:08 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事
05/27 14:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
05/06 16:30 8739 スパークス・グループ
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 6 日 スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長グループ CEO 阿部修平 (コード 8739 東証プライム市場 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取 締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)に対し、信託を用いた業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を 2022 年 6 月 10 日開催予定の第 33 回定時株主総会
05/06 16:30 8739 スパークス・グループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
)■ 監査等委員である取締役の候補者 区分氏名現職 当社監査等委員である取締役 重任 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 木村一義 大和ハウス工業株式会社社外取締役 (きむらかずよし) 株式会社コジマ取締役 株式会社ビックカメラ代表取締役社長 当社監査等委員である取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 重任 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 能見公一 西本 Wismettac ホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等 (のうみきみかず) 委員 ) 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 ( 監査等 委員 ) 当社監査等委員である
04/20 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009
01/28 16:33 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
01/28 16:01 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書
を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取
01/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報