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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.347 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 16:56 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /management/management_02.html 中期計画 :https://www.fantasy.co.jp/company/wp-content/uploads/2024/04/final_Mediumtermmanagementplan2024_2026.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算 | |||
| 05/22 | 15:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ企業での役割 就任理由 取締役会長 藤原信幸 イオン株式会社エンターテイメント 事業担当、 イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役社長、株式会社オレンジフ ードコート取締役 イオングループの戦略と当社の事業展 開の整合性を図りながら、より迅速かつ 効率的な事業運営を行ない当社の企業 価値向上を図るため。 取締役 ( 社外 ) 草島智咲 株式会社キャンドゥ社外取締役 独立系 IT コンサルタントとしての豊富 な経験と知見を活かし、当社の DX 推進 やオンライン分野の事業拡大に対する 監督・助言機能を強化するため。 常勤監査役 ( 社外 ) 河口仁典 イオンエンターテイメント株式会社 | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 05/19 | 09:40 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳、田村純宏、山下真実 ( 社外取締役 )、草島智咲 ( 社 外取締役 )、齋藤政彦 ( 社外取締役 ) なお、当社は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )とし | |||
| 04/21 | 11:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第30回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 条文省略 ) 4 ( 現行通り) 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ― 5 ― ふじわらのぶゆき 1藤原信幸 生年月日 1968 年 8 月 20 日 所有する当社の株式数 5,900 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | |||
| 04/09 | 13:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 義徳 取締役重任田村純宏 取締役新任李爽 取締役兼専務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 海外事業責任者 取締役兼執行役員 人事総務本部本部長 取締役 ※ 重任山下真実社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任草島智咲社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任齋藤政彦社外取締役 ( 独立役員 ) ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。 2. 監査役候補者 役位氏名現担当・主な職業 監査役新任横山宏イオン㈱ 事業構造改革部長 現監査役野口克義氏は 2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の終結の時をも | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 12/02 | 23:46 | 4343 | イオンファンタジー |
| 株式会社イオンファンタジー 統合報告書 2025 ESGに関する報告書 | |||
| 13 15 価値創造のあゆみ 価値創造モデル 事業展開 コアコンピタンス 提供価値 43 45 50 53 59 61 サステナビリティマネジメント 社会 環境 ガバナンス 役員一覧 社外取締役鼎談 Chapter イオンファンタジーが目指す先 17 23 社長メッセージ 中長期戦略 Chapter 2 3 事業戦略・機能戦略 65 67 69 財務・非財務ハイライト 連結経営指標等 10 年間サマリー 会社概要 / 株式情報 編集方針 当社は、2022 年度に制定したパーパスのもと、事業を通じて 様 々な「あそびの体験 」を提供することで、こどもたちの夢中を 育み、“ えがお ” に貢献するこ | |||
| 05/29 | 13:18 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.fantasy.co.jp/company/wp-content/uploads/2024/04/final_Mediumtermmanagementplan2024_2026.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員 | |||
| 05/22 | 10:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第29期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 執行機能を明確にし、コーポレートガ バナンス体制を強化するとともに、業務執行のスピードアップ及び経営の効率化を図ることを目的に執行役員制 度を導入し、会社の特定の領域の業務執行を執行役員に委ねております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 36/115 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに | |||
| 05/21 | 15:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 山下 くさじま 草島 さいとう 齋藤 のぶゆき 信幸 とくや 徳也 よしのり 義徳 よしひろ 純宏 わたる 渉 まみ 真実 ち 智 さき 咲 まさひこ 政彦 取締役会長 代表取締役社長 取締役兼専務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 国内事業責任者 取締役兼執行役員 海外事業責任者 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 同左 同左 取締役兼常務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 同左 同左 同左 同左 同左 ※の 3 名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役です。 以上 | |||
| 04/22 | 12:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第29回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 4,532,695,335 円の内、1,578,313,404 円 1,578,313,404 円 3. 準備金の額の減少並びに剰余金の処分がその効力を生ずる日 2025 年 6 月 23 日 ― 5 ― 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ふじわらのぶ | |||
| 11/25 | 12:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 「株式会社イオンファンタジー 統合報告書２０２４」を発行 PR情報 | |||
| “えがお”をきっかけにあらゆる世代をえがおにする世界を創り出していく Chapter3 中期経営計画 中期経営計画 事業担当役員メッセージ 事業戦略国内事業 海外事業アセアン 海外事業中国 機能戦略人事戦略 /DX 戦略 財務担当役員メッセージ Chapter4 サステナビリティ サステナビリティマネジメント 社会環境ガバナンス 掲載先 役員一覧 社外取締役メッセージ 連結経営指標等 10 年間サマリー 会社概要 / 株式情報 https://www.fantasy.co.jp/company/ircontent/library/library_05.html ■ 株式会社イオンファンタジー 設 | |||
| 07/08 | 14:38 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画 :https://www.fantasy.co.jp/company/wp-content/uploads/2024/04/final_Mediumtermmanagementplan2024_2026.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候 | |||
| 06/03 | 09:43 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /company/ir//upload_file/tdnrelease/4343_20210409491966_P01_.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があるこ | |||
| 05/28 | 09:48 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| //upload_file/tdnrelease/4343_20210409491966_P01_.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験 | |||
| 05/22 | 12:05 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第28期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 書 36/114 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳、田村純宏、小岩渉、山下真実 ( 社外取締役 )、草 島智咲 ( 社外取締役 )、齋藤政彦 ( 社外取締役 ) b | |||
| 05/21 | 15:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 山下 くさじま 草島 さいとう 齋藤 のぶゆき 信幸 とくや 徳也 よしのり 義徳 よしひろ 純宏 わたる 渉 まみ 真実 ち 智 さき 咲 まさひこ 政彦 取締役会長 代表取締役社長 取締役兼常務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 国内事業責任者 取締役兼執行役員 海外事業責任者兼 プレイグラウンド開発本部本部長 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役会室シニアアドバイザー( 現任 ) ※の 3 名は東京証券取引所の定めに基づ | |||
| 05/09 | 19:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| （訂正）「第28回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 回定時株主総会招集ご通知 」は、下記の内容を反映させた電子デー タを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了していたことから、株主さまのお手元に届いているものは訂正前 のものとなります。 記 【 訂正箇所 ( 下線部分 )】 1.16ページ株主総会参考書類第 2 号議案監査役 4 名選任の件 ( 訂正前 ) おかもと 3 岡本 しおん 紫苑 再任社外監査役候補者独立役員候補者社外監査役就任年数 2 年 略歴、地位及び重要な兼職の状況 2024 年 1 月 neo 終活株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) neo 終活株式会社社外取締役 ( 訂正後 ) おかもと 3 岡本 | |||
| 05/09 | 19:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ― 5 ― ふじわらのぶゆき 1藤原信幸 生年月日 1968 年 8 月 20 日 所有する当社の株式数 4,900 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2004 年 5 月当社入社 2012 年 1 月永旺幻想 | |||