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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:01 | 4345 | シーティーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え方と基本方針 当社は、「 企業は公器である」を経営方針のひとつに掲げ、持続的な成長、中長期的な企業価値向上、業績向上に邁進することはもとより、株主を はじめとする全てのステークホルダーを重視した、健全で公正な経営を行うべく、有効な内部統制と透明性の高い情報開示を念頭に置き、経営監 督機能の充実・強化、内部統制システムの体制強化に努め、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、社外取 締役が | |||
| 06/19 | 12:58 | 4345 | シーティーエス |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度を導入しております。 企業統治に関する機能及び役割につきましては、監査等委員である社外取締役 5 名から構成される監査等 委員会により、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する体制としております。 イ取締役会 取締役会は、7 名の取締役 ( 社内取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 5 名 )で構成し、議長は代表 取締役が務め、毎月開催する定例の取締役会のほか臨時の取締役会を随時開催し、経営戦略などの重要事項 について決定するとともに、業務執行の状況について監督を行っております。なお、構成員の詳細について は、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 ロ監査等委員会 監査等 | |||