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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 12 件 ( 1 ～ 12) 応答時間：0.206 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
08/14 20:40 8798 アドバンスクリエイト
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不 十分であり、また社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委 員会等によるガバナンスが有効に機能していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構 造となっており、また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で発見された事項について適時に報告、対策がなされておらず、また社外 取締役に情報が提供されず取締役会等での議論
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正有価証券報告書
執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的対応を図っております。 当社の取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次確認しております。取締役による経営 会議を原則週 1 回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を 図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽制機能強 化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第29期(2023/10/01－2024/09/30) 訂正有価証券報告書
対応を図っております。 当社の取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次確認しております。取締役による経営 会議を原則週 1 回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を 図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽制機能強 化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
の当社の経営体制は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で 構成されております。 2) 指名・報酬委員会の設置 当社は、コーポレート・ガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客 観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関とし て、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、 取締役会の諮問を受けて、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、答申しております。 指名・報酬委員会は、社外取締役 3 名、代表取
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第26期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書
社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に機能 していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構造となっており、 また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で発見された事項について適時に報告、対策がなされておらず、また社外取締役に情報が提 供されず取締役会等での議論が不十分でありました。 Ⅳ. 情報と伝達の不備 ・発見された不備について報告・改善できる体制の構築が不十分でありました
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第27期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書
社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に機能 していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構造となっており、 また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で発見された事項について適時に報告、対策がなされておらず、また社外取締役に情報が提 供されず取締役会等での議論が不十分でありました。 Ⅳ. 情報と伝達の不備 ・発見された不備について報告・改善できる体制の構築が不十分でありました
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書
おり、当社等におけるガバナンスについての 実効性が不十分であり、全社的な内部統制が不十分であったこと、決算処理における適切な人員が不足していたこと、及 び個別決算プロセスや業務プロセスにおいてリスク認識不足により統制が不十分であったことを認識しております。 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断 し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。 1 全社的な内部統制における不備 Ⅰ. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不十分であり、また社 外取締役に
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第29期(2023/10/01－2024/09/30) 訂正内部統制報告書
し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。 1 全社的な内部統制における不備 Ⅰ. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不十分であり、また 社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に 機能していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構造となっており、 また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正内部統制報告書
と、及び個別決算プロセスや業務プロセスにおいてリスク認識不足により統制が不十分であったことを認識しておりま す。 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると 判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。 1 全社的な内部統制における不備 Ⅰ. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不十分であり、また 社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に 機能していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対
08/14 17:14 8798 アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第27期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正有価証券報告書
臨時取締役会を開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次確認しております。取締役による経営 会議を原則週 1 回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を 図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽制機能強 化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で 構成されております。 2) 指名・報酬委員会の設置 当社は、コーポレート
08/14 17:13 8798 アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第26期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正有価証券報告書
ため、取締役及び監査役に対する牽制機能強 化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で 構成されております。 2) 指名・報酬委員会の設置 当社は、コーポレート・ガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客 観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関とし て、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、 取締役会の諮問を受けて、取締役
08/13 19:30 8798 アドバンスクリエイト
再発防止策（骨子）の策定に関するお知らせ その他のIR
コミュニケーションを取る経理部門及び内部監査部門において、監査法人から受 けた指摘や日 々のコミュニケーション状況を議事録化し、管理部門管掌取締役に直接報告いたします。 管理部門管掌取締役は、当該コミュニケーション状況を取締役会及び監査役会に定期的に報告するこ とといたします。 ・当社代表を含め、役員がメールやチャットで業務上の指示を行う場合は、他の役員へも同時に報告す ることといたします。 (2) 社外取締役等によるメッセージ ・1 業績目標よりも適正な会計処理を含むコンプライアンスを優先すること、2 未達や失敗を隠さず早 期に報告すること、3 当社代表の意向に反する意見であっても尊重すること、4