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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.103 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/01 16:30 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性を問わず、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すると認められる者を社外取締役の候補者に選任しています。 2025 年 3 月 25 日に開催された定時株主総会において、以降社外・独立取締役が新たに1 名選任され、独立役員の比率は55.5%(5/9 名 )と半数を 超えました。 【 補充原則 4-10-1】 当社は経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化するため、独立社外取締役 4 名及び社内取
03/31 19:00 2325 ＮＪＳ
支配株主等に関する事項について その他のIR
35.76 - 35.76 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、2026 年 3 月末時点で、同社取締役常務執行役員の櫻井博章氏が社外取締役に、同 社取締役常務執行役員の田中敏嗣氏及び執行役員の加藤直氏がそれぞれ社外監査役に就任して おります。 また当社は、同社からの事業上の制約はなく独自に事業活動を行っており、同社との取引に際 しては、市場価格等を勘案した一般取引先と同様の条件に従っており、一定の独立性が確保され ていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 日本ヒューム株式会社と当社との間には、重要な取引関係はありません。 以上
03/31 12:00 2325 ＮＪＳ
独立役員届出書 独立役員届出書
260331NJS 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 NJS コード 2325 提出日 2026/3/31 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会による社外役員の異動 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 櫻井博章社外取締役 ○ ○ 新任有 2 山田雅雄社外取締役 ○ ○ 有 3 小幡康雄社外取締役 ○ ○ 有
03/30 11:36 2325 ＮＪＳ
有価証券報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
▼ マテリアリティ案 ▼ 社外有権者との議論 ▼ 経営レベルでの審議・選定 SDGsやESG、地域環境・経済社会に着目し、水インフラに関連する社会課題を整理 社会的なインパクト( 短期的、中長期的 )を分析するとともに 経営方針との整合性を考慮しつつ事業戦略を整理 事業戦略を実行するために必要となる取組課題 (マテリアリティ)を抽出 マテリアリティ案をもとに社外取締役と意見交換を実施 代表取締役社長を委員長とするコーポレート・サステナビリティ委員会にて審議し、 マテリアリティを選定し、取締役会にて決定 15/117 EDINET 提出書類 株式会社 NJS(E05299) 有価証券報告書 3 指標及び目標
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株