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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.366 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 08:43 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会における決議事項を定めています。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程を定め、業務執行者の担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めています。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性を問わず、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見 識や豊富な経験を有すると認められる者を社外取締役の候補者に選任しています。 2025 年 3 月 25 日に開催された定時株主総会において、社外・独立取締役が新たに
03/28 13:07 2325 ＮＪＳ
有価証券報告書－第75期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 484,400 ― 484,400 4.82 計 ― 484,400 ― 484,400 4.82 ( 注 ) 1.2024 年 12 月 31 日現在の単元未満自己株式数は89 株となっています。 2. 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 48,400 株は、上記の自己株式等には含まれていません。 30/116 EDINET 提出書類 株式会社 NJS(E05299) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を
03/27 16:00 2325 ＮＪＳ
支配株主等に関する事項について その他のIR
35.78 - 35.78 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、同社専務取締役専務執行役員の井上克彦氏が社外取締役に、同社取締役常務執行役 員の田中敏嗣氏及び執行役員の渡邊貴信氏がそれぞれ社外監査役に就任しております。 また当社は、同社からの事業上の制約はなく独自に事業活動を行っており、同社との取引に際 しては、市場価格等を勘案した一般取引先と同様の条件に従っており、一定の独立性が確保され ていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 日本ヒューム株式会社と当社との間には、重要な取引関係はありません。 以上
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/23 13:13 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 また、同じく統合報告書 「コーポレート・サステナビリティ」において、TCFDに基づく自社の温暖化ガス排出に関する情報を公開しています。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、定款および法令で定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会における決議事項を定めています。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程を定め、業務執行者の担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めています。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍
03/28 13:26 2325 ＮＪＳ
有価証券報告書－第74期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
(%) 484,400 ― 484,400 4.82 計 ― 484,400 ― 484,400 4.82 ( 注 ) 1.2023 年 12 月 31 日現在の単元未満自己株式数は54 株となっています。 2. 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 22,500 株は、上記の自己株式等には含まれていません。 29/114 EDINET 提出書類 株式会社 NJS(E05299) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)を対象とし て、新たに業績連動型株式報酬制度
03/26 16:00 2325 ＮＪＳ
支配株主等に関する事項について その他のIR
社 35.78 - 35.78 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、同社専務取締役専務執行役員の井上克彦氏が社外取締役に、同社取締役常務執行役 員の田中敏嗣氏及び執行役員の渡邊貴信氏がそれぞれ社外監査役に就任しております。(2023 年 12 月 31 日現在 ) また当社は、同社からの事業上の制約はなく独自に事業活動を行っており、同社との取引に際 しては、市場価格等を勘案した一般取引先と同様の条件に従っており、一定の独立性が確保され ていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 日本ヒューム株式会社と当社との間には、重要な取引関係はありません。 以上
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
06/28 16:19 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/IR2022Section5.pdf)に記載し開示しています。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、定款および法令で定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会における決議事項を定めています。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程を定め、業務執行者の担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めています。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性を問わず、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見 識や豊
04/06 20:51 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ています。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程を定め、業務執行者の担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めています。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性を問わず、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見 識や豊富な経験を有すると認められる者を社外取締役の候補者に選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化するため、独立社外取締役 3 名
03/30 15:00 2325 ＮＪＳ
支配株主等に関する事項について その他のIR
社 35.78 - 35.78 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、同社専務取締役の増渕智之氏が社外取締役に、同社取締役経理部長の鈴木宏一氏及 び執行役員営業本部副本部長の渡邊貴信氏がそれぞれ社外監査役に就任しております。(2022 年 12 月 31 日現在注 ) また当社は、同社からの事業上の制約はなく独自に
03/30 14:47 2325 ＮＪＳ
有価証券報告書－第73期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
) の割合 (%) 484,400 ― 484,400 4.82 計 ― 484,400 ― 484,400 4.82 ( 注 ) 1.2022 年 12 月 31 日現在の単元未満自己株式数は9 株となっています。 2. 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 22,500 株は、上記の自己株式等には含まれていません。 23/108EDINET 提出書類 株式会社 NJS(E05299) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)を対象とし て、新たに業績連動型
02/14 17:00 2325 ＮＪＳ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 昇任予定取締役 専務取締役若林秀幸 ( 現常務取締役 ) (2) 新任取締役候補者 取締役井上克彦 ( 現日本ヒューム株式会社取締役常務執行役員関東・東北支社長 ) 注 ) 井上克彦氏は社外取締役候補者となります。 (3) 退任予定取締役 取締役増渕智之 2. 監査役の異動 (2023 年 3 月 28 日付 ) (1) 新任監査役候補者 監査役田中敏嗣 ( 現日本ヒューム株式会社執行役員技術本部長兼技術開発センター長 ) 注 ) 田中敏嗣氏は社外監査役候補者となります。 (2) 退任予定監査役 監査役鈴木宏一3. 新役員体制 以上の異動により、新役員体制は次のとおりとなります。 地
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判