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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.159 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:30 2327 日鉄ソリューションズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
本製鉄グループの一員 としてともに事業運営することが、当社の企業価値の最大化に資するものと考えています。 (3) 親会社からの一定の独立性の確保の状況 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は現在、社内取締役 5 名、独立社外取締役 6 名で構 成、特別委員会として、独立社外取締役が過半数を占める「 役員人事・報酬会議 」、独立社外取締役の みで構成される「 親会社取引等審議委員会 」を設置しており、同社からの一定の独立性が担保されて いるものと考えております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日
06/22 14:59 2327 日鉄ソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
一層の充実を図ること等を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名と監査等委員である取締役 3 名の計 11 名で構成され、代表取締役社長 が議長を務めております。現在、取締役 11 名のうち独立社外取締役は6 名であります。 (2) 当社は、経営の透明性を確保・向上するために、株主の皆様や投資家の方 々などに対しては、当社のIR 基本方針に従い、東京証券取引所へ の適時開示はもとより、プレスリリース、決算説明会やホームページ等を通じて適時適切な情報開示を行うとともに、フェア・ディスクロージャー・ ルールを遵
06/19 15:30 2327 日鉄ソリューションズ
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式数当社普通株式 11,936 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,173 円 (4) 処分価額の総額 37,872,928 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 3,923 株 当社の執行役員 20 名 8,013 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主
06/15 14:23 2327 日鉄ソリューションズ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等を目的として、監査等委 員会設置会社を採用しております。 現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 4 名 )と監査等 委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 11 名で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。 現在、取締役 11 名中 6 名が独立社外取締役となっております。取締役会及び監査等委員会の構成員の役職及び氏 名は、本報告書 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであり ます。 当社は、取締役会における審議事項を重点化し、経営方針の策定等の議論をより