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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/15 21:52 2330 フォーサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の額については、固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は8 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識して
03/26 16:17 2330 フォーサイド
有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 0 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 8 名で構成されており、代表取締役社長である大島正人氏が議長を務めておりま す。取締役会は、原則として月に1 回開催されています。 なお、当事業年度の個 々の取締役の出席状況については以下のとおりです。 役名氏名出席状況 代表取締役社長大島正人全 24 回中 24 回 (100%) 常務取締役飯田潔全 5 回中 5 回 (100%) 常務取締役佐 々 木博司全 19 回中 19 回 (100%) 取締役根津孝規全 24 回中 24 回 (100%) 取
03/26 12:00 2330 フォーサイド
定款 2026/03/26 定款
。 ( 監査等委員会規程 ) 第 31 条監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 役員等の損害賠償責任 ( 役員等の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の 決議をもって、同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった 者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができ る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する旨の契約を締結することが
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 17:10 2330 フォーサイド
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ その他のIR
富な経験を有する社外取締役を選任し、適切な開示に努めて おります。 3. 公益財団法人財務会計基準機構への加入に関する考え方 公益財団法人財務会計基準機構への加入につき検討してまいりましたが、当社の事業規模 や経済環境等を考慮し加入を見合わせております。今後、経費削減を実施するべき経営環境 のなかでの費用対効果も考慮したうえで、引き続き検討してまいります。 以 上