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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.041 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 13:53 2332 クエスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイト・コーポレートガバナンス報告書・株主総会招集通知などに開示 しております。 (ⅲ) 取締役・社外取締役の報酬等に関する方針を、株主総会招集通知、有価証券報告書に開示しております。 また取締役の報酬額や報酬水準・報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取 締役会では諮問委員会の答申を尊重して決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針を開示しております。 また取締役候補を指名する際は、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員
06/30 13:14 2332 クエスト
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 58 円 00 銭総額 297,367,566 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案定款一部変更の件 コーポレートガバナンスの一層の高度化と中長期的な企業価値の向上を図る観点から取締役会の独立性・客観 性を強化するとともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定していることも踏まえて、現行定款第 22 条 ( 取締役会の招集 )を変更する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選