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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 17:00 2332 クエスト
取締役報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
. 報酬ガバナンス 当社は、取締役報酬制度の設計及び個別の報酬内容の決定にあたり、客観性・透明性・説明責任を重視してお ります。 報酬制度の設計及び見直し、並びに報酬額の決定にあたっては、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、その 審議・答申を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。なお、指名・報酬諮問委員会の委員長は社外 独立取締役であり、社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成しております。 3. 本制度改定の概要 1.の趣旨に基づき、報酬制度を以下の体系へ改定することとします。 (1) 金銭報酬における業績連動型短期インセンティブの新設 現行の取締役報酬制度では、職務・職責に応
05/13 17:00 2332 クエスト
代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ その他のIR
) 体制変更の理由 当社は、コーポレートガバナンスの一層の高度化と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の 独立性・客観性を強化することを目的として、現行の取締役 11 名を9 名体制とし、取締役 9 名の内、社外取 締役を4 名の構成とするとともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定しています。 1/4 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 新役職 さとう 佐藤 ひろゆき 裕之 取締役会議長、社外取締役 ( 非常勤 ) かまた 鎌田 さとし 智 代表取締役 すずき 鈴木 ゆうじ 裕二 代表取締役 こ 兒 じま 島 けん 賢 取締役 こいずみ 小泉 ゆた
05/13 17:00 2332 クエスト
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
ともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定していることも踏まえて、現行定款 第 22 条 ( 取締役会の招集 )の変更を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 ( 取締役会の招集 ) 第 22 条取締役会は、法令に別段の定めがある場 合を除き、取締役会長が招集し、その議 長に任ずる。取締役会長を置かないとき 又は取締役会長に事故があるときは、取 締役社長がこれに代わり、取締役社長に 事故があるときは、取締役会においてあ らかじめ定めた順序により、他の取締役 がその任に当たる。 2. ( 条文省略 ) ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締