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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.117 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 15:49 2335 キューブシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る経営 会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外 については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件に基づいて選定を行うほか、代表取締役が行う事前の面談により、取締役会 に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。また、当社では社外取締役の在任期間を12 年未満としており、在任期間が12 年 以上
06/18 15:57 2335 キューブシステム
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、自己株式として処 理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした株式報酬制度を、2015 年 6 月 25 日に開催された 第 43 回定時株主総会において承認され、導入しております。また2017 年度より導入している特定譲渡制限付株式制 度を廃止し、2015 年度より導入している信託型株式報酬制度の継続及び一部改定に関する議案が、2021 年 6 月 23 日 に開催された第 49 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)において当該内容等が承認されております。 1