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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.108 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/02 | 18:29 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利 益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それ ぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任 し、経営の透明性と機動性を追求しております。 1 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた 執行役を兼ねる4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い 専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する 他、執行役 | |||
| 05/25 | 15:37 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| する受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべての ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。その なか、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設 置会社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づ き、指名委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関す る決定を取締役会により決議することが可能です。当社のガバナンスのさらなる向上および株主重視 に基づく株主様との対話拡充と意思確認を目的として、2026 年 2 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ各社は、当社の支配株主であるいちごトラスト PTE、ならびにいちご トラスト PTE に 100% 出資しているいちごトラスト( 間接所有 )との取引について、一般の市場 取引と同様に法令、当社内部統制システムに基づく適正な手続きを経ており、コンプライアンス 部、監査部、監査委員会、取締役会、顧問弁護士等による検証を行い、少数株主の保護に努めて おります。また、当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。 以上 2 | |||
| 05/25 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第26期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| 、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※3 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※4 藤田哲也、中井戸信英、宇田左近、田中精一、柳井直美の社外取締役 5 名は証券取引 所の定める独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社 外取締役となります。 4. 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の精神に則り、グロ ーバルベストプラクティスに適応したガバナンス態勢の強化のため、独立社外取締役 5 名の互 選により、藤田哲也を「 筆頭独立社外取締役 」に決定いたしました | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 05/21 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 価 」という。)を定期的に実施しております。今般、当社取締 役会において、実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 実効性評価の方法 当社の前期の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定め に基づく独立役員であります。実効性評価にあたり、筆頭独立社外取締役を幹事として互選し、 取締役全員による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に 対する自己評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析 および審議を実施いたしました。 [ 実効性評価項目 | |||