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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 84 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/13 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2023年2月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半 | |||
| 08/02 | 16:14 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有 する 6 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業 | |||
| 07/14 | 15:15 | 2337 | いちご |
| 2023年2月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半を独立社外取締役で構成 | |||
| 06/07 | 18:12 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有 する 6 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業 | |||
| 05/30 | 15:57 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議決権数は、本総会前日までの議決権行使書 (インターネット等に よる行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確 認 )した議決権数を含めております。 4. 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 5. 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松 﨑 正年、中井戸信英、杉本亜美奈の社外取締役 6 名は証券取引所の定め る独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 以上 3/3 | |||
| 05/30 | 15:14 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第22期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する6 名の社外取締役にて構成し ております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および 解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告 的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置 | |||
| 05/30 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第22期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| した 株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※4 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※5 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松 﨑 正年、中井戸信英、杉本亜美奈の社外取締役 6 名は証券取引所の定める独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コード における独立社外取締役となります。 4. 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の精神に則り、グロ ーバルベストプラクティスに適応したガバナンス態勢の強化のため、独立社外取締役 6 名の互 選により、藤田哲也を「 筆頭独立社外取締役 」に決定いたしました。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 。今般、当社取締役会において、当該実効性の評価を 実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 実効性の評価方法 当社の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに基づ く独立役員であります。取締役会の実効性に関する評価およびその分析にあたり、取締役全員 による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に対する自己 評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析および審議 を実施いたしました。なお、本年度は、「SDGs やサステナビリティに関する取り組み」を評価 項目に | |||
| 04/19 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2022年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| (Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半を独立社外取締役で構成 指名委員会 5 名 | |||
| 04/19 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 、さらなる経営強化を図るた め、引き続き、東証プライム市場 ( 前東証第一部 ) 上場企業の社長経験者を独立社外取締役候補 者として招聘しております。 記 1. 取締役候補者 (2022 年 5 月 29 日定時株主総会日付 ) 指名委員会等設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、 取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。ま た、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 氏名新職現職 (2022 年 4 月 19 日現在 ) スコットキャロン取締役 [ 重任 ] 同左 長谷川拓磨取締役 [ 重任 | |||
| 02/01 | 12:00 | 2337 | いちご |
| JCGRコーポレートガバナンス指数における上位選定のお知らせ PR情報 | |||
| 、一般社団法人日本コーポレートガバナンス研究所 ( 以下、「JCGR」という。)が行 った東京証券取引所株式市場第一部上場企業を対象にするコーポレートガバナンス指数 ( 以 下、「JCG Index サーベイ」という。)におきまして、当社が第 16 位に選定されましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. JCG Index サーベイの概要 JCG Index サーベイは、コーポレートガバナンス向上を通じた自由主義経済の発展を目指 し、調査研究教育活動等を行っている JCGR が、東京証券取引所株式市場第一部上場企業を対 象に行う企業のコーポレートガバナンスに係る調査です。 社外取締役を | |||
| 01/27 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 運用リート向けブリッジファンドの組成と連結子会社によるオフィスビル（4物件）の譲渡のお知らせ その他のIR | |||
| 利害関係者取 引規程に則った検証および判断を行い、事業検討委員会の承認を得たうえで、いちご地所の取締役 会の承認を得て、適切な手続きを以て進めております。 また、譲渡先は、当社の主要株主 (2021 年 8 月末日時点議決権保有率 48.11%)であるいちごト ラストより実質的なエクイティ総額の99%のTK 出資を受けることから、当社のコーポレートガバ ナンス・コードにおける関連当事者との取引に該当するため、その取引の目的、交渉過程の手続 き、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等を十分に検証し、第三者である弁護士事務所によ る法律意見書を取得したうえで、独立社外取締役のみで構成される監査委 | |||
| 01/13 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2022年2月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| TOKYO ▶ Shinjuku ホテル / 東京都 https://hotel-the-knot.jp オンライン開催 オフライン開催 (コロナ前 ) 三宅宏実 (ウエイトリフティング) 清山ちさと ( 陸上 ) いちごスポーツサイト www.ichigo.gr.jp/ichigosports © Ichigo Inc. All rights reserved. 41【ESGの取り組み】 ガバナンス 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識してい | |||
| 10/14 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2022年2月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| www.ichigo.gr.jp/ichigosports 36【ESGの取り組み】 ガバナンス 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する受 託者責任を負っていることを認識しているとと もに、当該責任に基づきすべてのステークホ ルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社と 株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意の | |||
| 09/16 | 15:33 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証一部企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有 する 5 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||