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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.203 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/02 12:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権 第 2 回 新株予約権 第 3 回 新株予約権 第 4 回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 2020 年 4 月 17 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 243 個 3 名 350 個 3 名 375 個 3 名 700 個 当社社外取締役 - - 1 名 58 個 2 名 48 個 2 名 90 個 当社監査役 ( 社外監査役を除く) - - - - 1 名 24 個 1 名 45 個 目的である株式の種類および数 新株予約権の払込金額 普通株式
04/18 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 18 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 18 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ましたので、お
03/29 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
2024年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
化効果を有しないため、 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の 算定に含めなかった潜在株式の概要 - - ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 15 ― 株式会社 YE DIGITAL(2354) 2024 年 2 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 新任取締役候補者 社外取締役金澤美冬 ( 現プロティアン株式会社代表取締役 ) 退任予定取締役 社外取締役野口雄志 ( 現グリットコンサルティング合同会社代表 ) 3 就任及び退任予定日 2024 年 5 月 24 日 (2)その他 該当事項はありません。 ― 16 ―
05/31 12:22 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監査を行います
05/26 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は48.2%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 5 月 26 日現在 ) 親会社等又はそのグループ企業で 役職氏名 就任理由 の役職 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 戦略推進室長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部長 内部統制強化を
05/22 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
対象者、人数及び割当数 当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 2,350 個 当社執行役員 5 名 658 個 2. 新株予約権の総数 3,008 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 300,800 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 37,800 円 (1 株当たり 378 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2023 年 4 月 19 日 以上
05/22 15:54 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3 項目におき、実践していきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行って おります。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議
04/19 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ましたので、お
05/31 16:16 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ていきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監
05/25 13:28 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
臨時報告書 臨時報告書
万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万 円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。)、監査役の報酬額を年額 50 百万円以内と 改めるものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関す る報酬等の額及びその内容の改定の件 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 200 百万円以内 (う ち社外取締役分は20 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除く。)へと改めること 及び新株予約権の総数等、その内容を一部改定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対
05/24 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
ソフトウェアの 開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は44.3%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 5 月 24 日現在 ) 親会社等又はそのグループ企業で 役職氏名 就任理由 の役職 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 戦略推進室長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部
05/23 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
、人数及び割当数 当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 989 個 当社執行役員 5 名 338 個 2. 新株予約権の総数 1,327 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 132,700 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 34,900 円 (1 株当たり 349 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2022 年 4 月 20 日 以上
05/23 16:54 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3 項目におき、実践していきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行って おります。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長
04/20 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 4 月 20 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長遠藤直人 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先管理本部経理部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 20 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ましたので、お知
04/20 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
取締役及び監査役の報酬額（金銭）の改定並びに取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 4 月 20 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長遠藤直人 (コード:2354、東証スタンダード) 問合せ先取締役常務執行役員久野弘道 (TEL 093-522-1010) 取締役及び監査役の報酬額 ( 金銭 )の改定 並びに取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 20 日開催の取締役会において、役員構成の変更及びコーポレートガ バナンスの強化等に伴う役員報酬制度の見直しを行い、金銭による取締役及び監査役の報 酬額を改定するとともに、取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する
12/13 13:53 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
していきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
05/31 14:20 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ていきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監