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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.142 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
25-27中期経営計画説明資料 その他のIR
ものとする 取締役会の責務 コンプライアンスの徹底 ガバナンスの成果 ・取締役会の実効性 ・社外取締役の機能強化 企業統治 コンプライアンス ・従業員教育の強化 ・内部通報制度の強化 ・株主からの信頼性向上 内部統制の整備・運用の徹底 ・適切な監視体制の整備 ・組織への浸透 内部統制 企業の ガバナンス リスク マネジメント リスクマネジメントの実施 ・リスクマネジメント体制の構築 ・リスクマネジメントの社内浸透 ・企業価値の向上 ・投資価値のある会社 ・社内不正の防止 IR 活動 ・競争力、持久力の向上 ・エンゲージメントの向上 株主との対話 ・適切な情報開示と企業の透明性 ・投資家
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
的成長と中長期的な企業価値向上を図るために、継 続的にコーポレートガバナンスの改善に取り組んでおります。 この度、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会において社外取締役を中心とす る議決権等を持つ監査等委員の取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能強化を図り、コー ポレートガバナンス体制の更なる強化を図ってまいります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2025 年 5 月 23 日に開催予定の第 48 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 3.その他 本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「 代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後 の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。なお、本件に伴う定款変更につきましては、 今後決定次第、お知らせいたします。 以上
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 玉井裕治代表取締役社長同左 本松隆之取締役執行役員同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 江藤知樹 取締役監査等委員 新任 常務理事管理本部管理担当 下池正一郎社外取締役監査等委員社外取締役 三浦正道社外取締役監査等委員社外取締役 金澤美冬社外取締役監査等委員社外取締役 相良陽一社外取締役監査等委員社外監査役 野毛由文社外取締役監査等委員社外監査役 (3) 退任予定役員 氏名新役職名現役職名 遠藤直人特別顧問代表取締役会長 城山忠毅 ― 常勤監査役 以上
05/31 15:35 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監査を行います
05/27 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
対象者、人数及び割当数 当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 1,687 個 当社執行役員 4 名 426 個 2. 新株予約権の総数 2,113 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 211,300 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 63,500 円 (1 株当たり 635 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2024 年 4 月 18 日 以上
05/27 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は49.9%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 5 月 27 日現在 ) 親会社等又はそのグループ企業で 役職氏名 就任理由 の役職 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 本部長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部長 内部統制強化を目的と
05/27 11:17 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月 1 回 及びその他必要に応じ開催しています。なお、付議事項は法令及び定款に定められた事項、その他経営に関す る重要事項について、取締役会規程で規定しております。 監査役会は、有価証券報告書提出日現在において、(2) 役員の状況に記載されている監査役 3 名 (うち、社外 監査役 2 名 )で構成され、常勤監査役城山忠毅が議長として選任されております。各監査役は監査役会にて審 議・承認された年度監査方針、監査計画に従い監査を行い、監査役会にて報告が行われ
05/02 12:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権 第 2 回 新株予約権 第 3 回 新株予約権 第 4 回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 2020 年 4 月 17 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 243 個 3 名 350 個 3 名 375 個 3 名 700 個 当社社外取締役 - - 1 名 58 個 2 名 48 個 2 名 90 個 当社監査役 ( 社外監査役を除く) - - - - 1 名 24 個 1 名 45 個 目的である株式の種類および数 新株予約権の払込金額 普通株式
04/18 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 18 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 18 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ましたので、お
03/29 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
2024年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
化効果を有しないため、 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の 算定に含めなかった潜在株式の概要 - - ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 15 ― 株式会社 YE DIGITAL(2354) 2024 年 2 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 新任取締役候補者 社外取締役金澤美冬 ( 現プロティアン株式会社代表取締役 ) 退任予定取締役 社外取締役野口雄志 ( 現グリットコンサルティング合同会社代表 ) 3 就任及び退任予定日 2024 年 5 月 24 日 (2)その他 該当事項はありません。 ― 16 ―
05/31 12:22 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監査を行います
05/26 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は48.2%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 5 月 26 日現在 ) 親会社等又はそのグループ企業で 役職氏名 就任理由 の役職 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 戦略推進室長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部長 内部統制強化を
05/22 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
対象者、人数及び割当数 当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 2,350 個 当社執行役員 5 名 658 個 2. 新株予約権の総数 3,008 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 300,800 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 37,800 円 (1 株当たり 378 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2023 年 4 月 19 日 以上
05/22 15:54 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3 項目におき、実践していきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行って おります。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議
04/19 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ましたので、お
05/31 16:16 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ていきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監
05/25 13:28 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
臨時報告書 臨時報告書
万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万 円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。)、監査役の報酬額を年額 50 百万円以内と 改めるものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関す る報酬等の額及びその内容の改定の件 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 200 百万円以内 (う ち社外取締役分は20 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除く。)へと改めること 及び新株予約権の総数等、その内容を一部改定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対
05/24 15:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
ソフトウェアの 開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は44.3%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 5 月 24 日現在 ) 親会社等又はそのグループ企業で 役職氏名 就任理由 の役職 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 戦略推進室長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部
05/23 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
、人数及び割当数 当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 989 個 当社執行役員 5 名 338 個 2. 新株予約権の総数 1,327 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 132,700 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 34,900 円 (1 株当たり 349 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2022 年 4 月 20 日 以上
05/23 16:54 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3 項目におき、実践していきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行って おります。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長