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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 41 ～ 48) 応答時間：0.572 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 15:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は44.2%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 5 月 27 日現在 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業で の役職 就任理由 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 ICT 戦略推進室副室長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 平山雅之 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 経営企画本部経理部長 内部統制強化 | |||
| 05/24 | 17:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数及び割当数 当社取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 ) 1,186 個 当社執行役員 6 名 616 個 2. 新株予約権の総数 1,802 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 180,200 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 54,200 円 (1 株当たり 542 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2021 年 4 月 21 日 以上 | |||
| 05/24 | 13:33 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3 項目におき、実践していきます。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行って おります。 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 24 日 ) 現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役 全 6 名 ( 内社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長遠藤直人が議長として選任されております。取 締役会は概ね月 1 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 04/30 | 12:21 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 355 株を控除して計算しております。 11 株 主 総 会 参 考 書 類3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 名称第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権第 4 回新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 2020 年 4 月 17 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 200 個 2 名 292 個 2 名 326 個 2 名 609 個 当 | |||
| 04/26 | 12:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| ( 株 )YE DIGITAL_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 YE DIGITAL コード 2354 提出日 2021/4/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 野口雄志社外取締役 ○ ○ 有 2 下池正一郎社外取締役 △ ○ ○ 3 三浦正道社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 04/21 | 16:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 4 月 21 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長遠藤直人 (コード番号 2354 東証第 2 部 ) 問合せ先管理本部経理部長菅原隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 4 月 21 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ましたので、お知 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||