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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/01 14:29 3719 ＡＩストーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております
03/30 12:38 3719 ＡＩストーム
有価証券報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
)と、業務執行 ( 執行役員 )を分離し役割分担の明確化を図っております。取締役会の意思決定 を要する重要事項については、経営会議及び各種会議で事前審議を行っております。 取締役会の構成員の詳細につきましては、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会の議長 は、代表取締役兼社長執行役員の今井俊夫が務めております。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株