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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.379 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 14:29 | 3719 | ＡＩストーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております | |||
| 03/30 | 12:38 | 3719 | ＡＩストーム |
| 有価証券報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| )と、業務執行 ( 執行役員 )を分離し役割分担の明確化を図っております。取締役会の意思決定 を要する重要事項については、経営会議及び各種会議で事前審議を行っております。 取締役会の構成員の詳細につきましては、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会の議長 は、代表取締役兼社長執行役員の今井俊夫が務めております。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/10 | 12:00 | 3719 | ＡＩストーム |
| 第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| く把握してい る代表取締役が適していると判断したためであります。 c. 上記のほか報酬等の決定に関する事項 該当事項はありません。 (4) 当事業年度に係る報酬等の総額等 区分 取締役 ( 監査等委員を 除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総 額 ( 千円 ) 45,570 (1,680) 5,760 (5,760) 51,330 (7,440) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 45,570 (1,680) 5,760 (5,760) 51,330 (7,440) 業績連動 報酬等 - - - 非金銭報 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3719 | ＡＩストーム |
| 2025年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 表取締役今井俊夫 副社長執行役員陳大軍 取締役辛澤 社外取締役松田華織 社外取締役監査等委員寺尾潔 社外取締役監査等委員大澤健太郎 社外取締役監査等委員陸敏 社外取締役監査等委員仲摩昌三 © AI storm Co., Ltd. All Rights Reserved. 27 ご留意事項 本資料に記載されている業績予測や将来の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が判断した ものであり、リスクや不確実性が含まれております。そのため、さまざまな要因の変動により、実際の業 績が記載された将来の見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご了承ください。 お問合せ先 AIストーム株式会社 IR 担当管理部増尾雅人 メールアドレス:masato-masuo@ai-storm.co.jp | |||
| 04/11 | 16:59 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております | |||
| 03/28 | 13:04 | 3719 | ジェクシード |
| 有価証券報告書－第61期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 」に記載のとおりであります。取締役会の議長 は、代表取締役兼社長執行役員の今井俊夫が務めております。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務 遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。ま た、会計監査人との意見交換会を定期的に開催することとしております。当社は、経営全般にわたり | |||
| 11/14 | 17:00 | 3719 | ジェクシード |
| 2024年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル9 階 資本金 95,000 千円 (2024 年 5 月 1 日現在 ) 大阪事務所 所在地 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-6-13 カーニープレイス本町ビル4 階 設立 1964 年 10 月 事業内容 ITコンサルティング事業 デジタルサイネージ事業 上場証券 取引所 URL 人材派遣 許可番号 スタンダード( 証券コード:3719) https://www.gexeed.co.jp/ 派 13-311322 経営陣 代表取締役今井俊夫 副社長執行役員陳大軍 取締役曹亦然 取締役辛澤 社外取締役松田華織 社外取締役監査等委員寺 | |||
| 04/02 | 09:52 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております | |||
| 03/28 | 13:22 | 3719 | ジェクシード |
| 有価証券報告書－第60期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| につきましては、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会の議長 は、代表取締役兼社長執行役員の今井俊夫が務めております。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務 遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。ま た、会計監査人との意見交換会を定期的に開催すること | |||
| 02/09 | 17:00 | 3719 | ジェクシード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| である取締役を除く)の候補者 (4 名 ) 氏名新役職名現役職名 今井俊夫代表取締役同左 曹亦然取締役同左 辛澤取締役同左 松田華織社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 (4 名 ) 氏名新役職名現役職名 寺尾潔社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 大澤健太郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 陸敏社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 仲摩昌三 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) - ( 注 )※ 印は新任候補者であります。 以上 - 1 -【ご参考 】 < 新任取締役候補者の略歴 > 新任取締役候補者の主な略歴は以下の通りとなります。 氏名 略歴 仲摩昌三 昭和 56 年 | |||
| 03/31 | 12:48 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております | |||
| 03/30 | 13:05 | 3719 | ジェクシード |
| 有価証券報告書－第59期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 細につきましては、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会の議長 は、代表取締役兼社長執行役員の今井俊夫が務めております。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務 遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。ま た、会計監査人との意見交換会を定期的に開催するこ | |||
| 02/14 | 16:00 | 3719 | ジェクシード |
| 代表取締役異動の内定及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ) 取締役 - 辛澤 ( 重任 ) 取締役同左 松田華織 ( 重任 ) 社外取締役同左【ご参考 】 < 新任取締役候補者の略歴 > 新任取締役候補者の主な略歴は以下の通りとなります。 いまい 今井 氏名 としお 俊夫 昭和 37 年 9 月 26 日生 そう 曹 えき 亦 ぜん 然 昭和 60 年 7 月 24 日生 略歴 昭和 61 年 4 月株式会社ニッセイコム入社 (システム部開発課主任 ) 昭和 63 年 10 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 (システム本部システム課長 ) 平成 10 年 4 月日本アイ・ビー・エム株式会社 (GB 事業部流通営業部長 ) 平成 16 年 8 | |||
| 04/12 | 18:45 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意見 ・助言を頂いております | |||
| 03/30 | 12:57 | 3719 | ジェクシード |
| 有価証券報告書－第58期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| る重要事項については、経営会議及び各種会議で事前審議を行っており ます。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務 遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。ま た、会計監査人との意見交換会を定期的に開催することとしております。当社は、経営全般にわたり法令を 遵守し、迅速かつ的 | |||
| 02/16 | 16:00 | 3719 | ジェクシード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職名 新井良 ( 重任 ) 代表取締役代表取締役 辛澤 ( 重任 ) 取締役同左 記 松田華織 ( 重任 ) 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 寺尾潔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 大澤健太郎 ( 重任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 陸敏 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 3. 退任予定監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 石川裕一 - 取締役 ( 監査等委員 ) 宋青 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 令和 4 年 3 月 30 日開催予定の第 58 期定時株主総会終結の時をもって、任 | |||
| 01/20 | 16:17 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意見 ・助言を頂いております | |||
| 12/23 | 14:07 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意見 ・助言を頂いております | |||
| 11/10 | 16:12 | 3719 | ジェクシード |
| 四半期報告書－第58期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 27 年 9 月株式会社イデラキャピタルマネジメント ( 注 ) - 株令和 3 年 10 月 15 日 社外取締役 令和元年 6 月上海金晨碧雲投資管理有限公司 顧問 ( 現任 ) 令和 2 年 9 月株式会社 Not 取締役 ( 現任 ) 令和 3 年 10 月当社取締役就任 ( 注 ) 令和 3 年 10 月 15 日開催の臨時株主総会による選任の時より令和 3 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までで あります。 EDINET 提出書類 株式会社ジェクシード(E05348) 四半期報告書 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役倉澤治雄令和 3 年 10 月 15 日 取締 | |||