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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 21 ～ 27) 応答時間：0.095 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 14:07 | 3719 | ジェクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意見 ・助言を頂いております | |||
| 11/10 | 16:12 | 3719 | ジェクシード |
| 四半期報告書－第58期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 27 年 9 月株式会社イデラキャピタルマネジメント ( 注 ) - 株令和 3 年 10 月 15 日 社外取締役 令和元年 6 月上海金晨碧雲投資管理有限公司 顧問 ( 現任 ) 令和 2 年 9 月株式会社 Not 取締役 ( 現任 ) 令和 3 年 10 月当社取締役就任 ( 注 ) 令和 3 年 10 月 15 日開催の臨時株主総会による選任の時より令和 3 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までで あります。 EDINET 提出書類 株式会社ジェクシード(E05348) 四半期報告書 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役倉澤治雄令和 3 年 10 月 15 日 取締 | |||
| 10/08 | 12:00 | 3719 | ジェクシード |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社ジェクシード_ 独立役員届出書 _202110 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ジェクシードコード 3719 提出日 2021/10/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/15 独立役員届出書の 提出理由 株主総会における取締役の改選による社外役員の選任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 松田華織社外取締役 ○ ○ 新任有 | |||
| 09/30 | 10:10 | 3719 | ジェクシード |
| 臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 月復星マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役 平成 27 年 9 月株式会社イデラキャピタルマネジメン ト社外取締役 令和元年 6 月上海金晨碧雲投資管理有限公司 顧問 ( 現任 ) 令和 2 年 9 月株式会社 Not 取締役 ( 現任 ) 所有する 当社 の株式数 < 社外取締役候補者の選任理由 > 松田華織氏は、日本および中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門 性を有しておられることを当社の経営にいかして頂き、社外取締役として業務執行体制に対 する助言・協力を期待し、選任をお願いします。 ( 注 )1. 辛澤氏は、当社の筆頭株主 GX PARTNERS CO | |||
| 08/31 | 16:00 | 3719 | ジェクシード |
| 取締役候補選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| Hospitality Service Limited( 現 GX PARTNERS CO., LIMITED) 代表取締役 ( 現任 ) 平成 27 年 11 月株式会社ランニング設立代表取締役就任 ( 現任 ) 令和 3 年 6 月石垣食品株式会社取締役就任 ( 現任 ) - 1 -まつだかおり 松田華織 平成 17 年 6 月 平成 23 年 7 月 平成 27 年 7 月 平成 27 年 3 月 平成 27 年 9 月 野村企業諮詢 ( 上海 ) 有限公司入社 復星集団入社 復星マネジメント・ジャパン株式会社代表取締役 復星集団東京執行首席代表 株式会社イデラキャピタルマネジメント社外取締役 令和元年 6 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||